Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ" 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы. Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7702045051 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02268В 5. Код существенного факта: 1002268В09112004 6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mbrd.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета «Газета», Вестник ФКЦБ. 8. Вид общего собрания: внеочередное. 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 10. Дата и место проведения общего собрания: 04 ноября 2004 года ; 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1. 11. Кворум общего собрания : Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 800 000 (восемьсот тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 799 558 (семьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь). Кворум в наличии. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. ЗА - 799 588; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 2. Об увеличении уставного капитала Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) путем размещения дополнительных акций. ЗА - 692 892; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -106 666. 2. Внесение изменений и дополнений в Устав АКБ «МБРР»(ОАО). ЗА - 795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 3 Об одобрении сделок с заинтересованностью по размещению посредством закрытой подписки акций АКБ «МБРР»(ОАО). 3.1 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по приобретению Акционерной Компанией «АЛРОСА» (закрытое акционерное общество) дополнительных акций на следующих условиях: количество акций, которое может приобрести акционер – 130 000 штук, номинальная стоимость акции – 500 рублей, цена размещения – 4600 рублей за одну штуку, на общую сумму 598 000 000 рублей. Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 693334 (шестьсот девяносто три тысячи триста тридцать четыре). Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), принявшие участие в общем собрании акционеров – 692892 (шестьсот девяносто две тысячи восемьсот девяносто два). Кворум имеется. За - 692 892; Против - нет; Воздержался - нет. 3.2 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по приобретению Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» дополнительных акций на следующих условиях: количество акций, которое может приобрести акционер – 130 000 штук, номинальная стоимость акции – 500 рублей, цена размещения – 4600 рублей за одну штуку, на общую сумму 598 000 000 рублей. Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 235859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), принявшие участие в общем собрании акционеров – 235417 (двести тридцать пять тысяч четыреста семнадцать). Кворум имеется. ЗА - 128751; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 106666. 3.3 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по приобретению Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть» дополнительных акций на следующих условиях: количество акций, которое может приобрести акционер – 130 000 штук, номинальная стоимость акции – 500 рублей, цена размещения – 4600 рублей за одну штуку, на общую сумму 598 000 000 рублей. Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 235859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), принявшие участие в общем собрании акционеров – 235417 (двести тридцать пять тысяч четыреста семнадцать). Кворум имеется. ЗА - 128751; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 106666. 3.4 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по приобретению Открытым акционерным обществом «Акционерное общество научно-технического развития «Регион» дополнительных акций на следующих условиях: количество акций, которое может приобрести акционер – 130 000 штук, номинальная стоимость акции – 500 рублей, цена размещения – 4600 рублей за одну штуку, на общую сумму 598 000 000 рублей. Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 235859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), принявшие участие в общем собрании акционеров – 235417 (двести тридцать пять тысяч четыреста семнадцать). Кворум имеется. ЗА - 128751; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 106666. 3.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по приобретению Открытым акционерным обществом «Внешнеэкономическое Акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» дополнительных акций на следующих условиях: количество акций, которое может приобрести акционер – 130 000 штук, номинальная стоимость акции – 500 рублей, цена размещения – 4600 рублей за одну штуку, на общую сумму 598 000 000 рублей. Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 235859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), принявшие участие в общем собрании акционеров – 235417 (двести тридцать пять тысяч четыреста семнадцать). Кворум имеется. ЗА - 128751; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 106666. 3.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по приобретению Закрытым акционерным обществом «Центр перспективного планирования «Вымпел-Система» дополнительных акций на следующих условиях: количество акций, которое может приобрести акционер – 130 000 штук, номинальная стоимость акции – 500 рублей, цена размещения – 4600 рублей за одну штуку, на общую сумму 598 000 000 рублей. Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 235859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица (незаинтересованные), принявшие участие в общем собрании акционеров – 235417 (двести тридцать пять тысяч четыреста семнадцать). Кворум имеется. ЗА - 128751; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 106666. 4. О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «МБРР»(ОАО). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 800 000 (восемьсот тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 799558 (семьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь). Кворум имеется. ЗА - 692892; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 106666. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. РЕШИЛИ: 1.1. Подтвердить полномочия счетной комиссии. 1.2. Избрать секретаря общего собрания акционеров. 1.3. Утвердить порядок ведения собрания. 2. Решили: принять решение об увеличении уставного капитала АКБ «МБРР»(ОАО) путем размещения дополнительных акций. 3. Решили: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению посредством закрытой подписки акций АКБ «МБРР»(ОАО). 4. Решили: 4.1. Поручить Председателю Правления АКБ «МБРР»(ОАО) Черемину С.Е. в течение месяца с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций, подготовить и направить документы для государственной регистрации изменений и дополнений в устав, связанных с увеличением размера уставного капитала, в территориальное учреждение Банка России. 4.2. Поручить Председателю Правления АКБ «МБРР»(ОАО) Черемину С.Е. подписать ходатайство о согласовании изменений и дополнений в устав Банка, заявление о государственной регистрации изменений в устав Банка, текст вносимых изменений, а также все другие документы, необходимые для государственной регистрации изменений и дополнений вносимых в устав Банка. Первый заместитель Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО) О.Е.Маслов Дата "26" ноября 2004г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.