Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (10.02.2014 г. в 14.27) сообщении о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» в пункте 2.1 допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения: Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «Против» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф. по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об утверждении Плана закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Утвердить План закупок ОАО «МРСК Юга» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - в течение 30 дней после утверждения инвестиционной программы 2014-2018 гг., в соответствии с действующим законодательством РФ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный План закупок на 2014 г. по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров; - формировать планируемые начальные предельные цены лотов по извещению/уведомлению с учетом применения методики снижения затрат на 30% относительно уровня цен 2012 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2014 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и Дивиденды развитию распределительного электросетевого комплекса (без налога) Январь 13 088 0 Февраль 13 088 0 Март 13 088 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; ­ не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2014 год. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Волгоградсетьремонт» в срок до 15.02.2014 представить на рассмотрение Совета директоров Общества смету затрат ОАО «Волгоградсетьремонт» на период с 01.01.2014 до планируемой даты ликвидации Общества. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в срок до 15.02.2014 представить на рассмотрение Совета директоров Общества смету затрат ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на период с 01.01.2014 до планируемой даты ликвидации Общества. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2014 год. 5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2014 год. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «О предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Отметить некачественную проработку предложений, представленных в Приложении № 4 и в пояснительной записке, в части отражения сведений о видах, объемах работ и сроках выполнения с учетом ранее заключенных договоров и показателей финансирования, предусмотренных бизнес - планом Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества доработать предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства Общества, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение и вынести их на рассмотрение очередного заседания Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.Поручить Генеральному директору Общества представить отчет генерального директора Общества о выполнении в 2013 году Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества, рассматриваемого после утверждения отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2013 год. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об утверждении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности. 2.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизованный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить, что общая стоимость оказываемых по Договору услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 6 864 406 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек. 2. Одобрить Договор об оказании услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель: ООО «АйТи Энерджи Сервис»; Заказчик: ОАО «МРСК Юга». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги информационных инфраструктурных сервисов для корпоративных систем ОАО «МРСК Юга», перечень, объём, содержание, цена и сроки оказания которых определены в Приложениях № 1 - 5 к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется оплатить Услуги. Цена Договора: Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору в течение срока, установленного Графиком оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), составляет 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 864 406 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек. Сроки оказания услуг: Начальный и конечный сроки оказания Услуг определены в Графике оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Сроки оказания услуг по каждому виду Услуг определены в соответствующих Приложениях к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2014. Иные существенные условия Договора: Все споры и разногласия по Договору Стороны разрешают путём переговоров. Стороны не предусматривают досудебный (претензионный) порядок разрешения споров в качестве обязательного. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 10 мая 2012 г. №12/027/628 на выполнение опытной эксплуатации установленных на оборудовании ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ «Олимпийская» производственного отделения «Правобережные электрические сети «Волгоградэнерго» 3-х опытных образцов индивидуального устройства защиты от ОЗЗ и 2-ух опытных образцов централизованного устройства селективной сигнализации ОЗЗ, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» доработать проект дополнительного соглашения к договору от 10 мая 2012 года № 12/027/628 в соответствии с замечаниями, указанными в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 3 393,8 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом № 48, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 7 к настоящему решению; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 33 248 444 (Тридцать три миллиона двести сорок восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек; - способ отчуждения имущества – единым лотом на открытом аукционе с привлечением агента по реализации имущества; - начальная цена аукциона составляет 136 600 000 (Сто тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек без учёта НДС и определена на основании отчета 08.10.2013 №08/13-КР, подготовленного независимым оценщиком - ООО «АЛЬФА Консалт»; - порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административно – складского комплекса в составе 11 зданий и сооружений с учетом права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административно – складской комплекс г. Волгоград, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Волжский, 2а приведен в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 16 092 194 (Шестнадцать миллионов девяносто две тысячи сто девяносто четыре) рубля 23 копейки; - способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона; - начальная цена аукциона - 54 137 220 (Пятьдесят четыре миллиона сто тридцать семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%) и определена на основании Отчета №13-04-03-01/904, подготовленного независимым оценщиком ООО «ФИКОН»; - порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определённые Советом директоров Общества» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать кандидатуру Кушнерова Анатолия Валерьевича на должность заместителя генерального директора-директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». Об утверждении внутренних документов Общества / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц» » 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Стандарт осуществления ОАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2014 года, протокол №124/2014. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Д.В. Храмцев (по доверенности от 31.12.2013 № 189-13) (подпись) 3.2. Дата «10» февраля 2014 г. М.П. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Д.В. Храмцев (по доверенности от 31.12.2013 №189-13) 03.03.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.