Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2013 г. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2013г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике за 2 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС № 3: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 3 квартал 2013 г. Решение, поставленное на голосование: 1. Конфиденциально. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; ­ не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Конфиденциально 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; ­ не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2013 г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в части исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств (по всем источникам финансирования). Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2013 г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в части исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств (включающий информацию о достигнутом эффекте от реализации инвестиционного проекта) в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчёт об исполнении во 2 квартале 2013г. плана мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет об использовании кредитных средств, привлеченных в целях реализации программы реновации Кабельной сети 6-110кВ в г. Санкт-Петербург в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров отчет о ходе реализации Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в части исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2013г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в части исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств (включающий информацию о достигнутом эффекте от реализации инвестиционного проекта) в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчёт об исполнении во 2 квартале 2013г. плана мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет об использовании кредитных средств, привлеченных в целях реализации программы реновации Кабельной сети 6-110кВ в г. Санкт-Петербург в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров отчет о ходе реализации Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербург в части исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Общества о ходе выполнения программы мер по снижению уровня потерь электрической энергии. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Общества о ходе выполнения программы мер по снижению уровня потерь электрической энергии в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров от 21.11.2012 (Протокол от 23.11.2012 № 17) по вопросу № 6 повестки дня «О рассмотрении программы мер по снижению уровня потерь электрической энергии ОАО «Ленэнерго». 3. Поручить генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять информацию о ходе выполнения программы мер по снижению потерь электрической энергии в составе отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Общества о ходе выполнения программы мер по снижению уровня потерь электрической энергии в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров от 21.11.2012 (Протокол от 23.11.2012 № 17) по вопросу № 6 повестки дня «О рассмотрении программы мер по снижению уровня потерь электрической энергии ОАО «Ленэнерго». 3. Поручить генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять информацию о ходе выполнения программы мер по снижению потерь электрической энергии в составе отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению. 2-3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению. 2-3. Конфиденциально. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 1-ое полугодие 2013 года по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества. 2-3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества. 2-3. Конфиденциально. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 16.09.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «17» сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.