Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июня 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. Об итогах исполнения бюджета за пять месяцев 2020 г. и утверждение бюджета на июль месяц и на третий квартал 2020 г. 3. Внедрение в практическую деятельность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина целей устойчивого развития в рамках глобального договора ООН. 4. О развитии проектов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина «Доманик» и «Битум». 5. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 8. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2020 года. 9. Об определении цены договора поручительства ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с ПАО «Сбербанк» за ПАО «Нижнекамскшина» по субсидируемому кредитному договору. 10. Об одобрении договора поручительства ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с ПАО «Сбербанк» за ПАО «Нижнекамскшина» по субсидируемому кредитному договору, как сделки с конфликтом интересов. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 22.06.2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.