Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ашинский металлургический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ашинский метзавод 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании – 8 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Формулировка решения по вопросу № 1: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка решения по вопросу № 2: 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров. 2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2016 года оставить в распоряжении общества. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2016 отчетного года. Итоги голосования по данному вопросу: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка решения по вопросу № 3: Предварительно утвердить проект изменений и дополнений в Устав Общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка решения по вопросу № 4: Предварительно утвердить проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка решения по вопросу № 5: Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 02.06.2017г. За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка решения по вопросу № 6: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод». Итоги голосования по данному вопросу: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод», проводимого 02 июня 2017 года, Стукину Татьяну Александровну. Итоги голосования по данному вопросу: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – нет вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ЗАО ФБ «ММВБ» в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6 3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017г., № 13 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Ашинский метзавод В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 28.04.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.