Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 1. Рассмотрение отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2016 год – решение принято. 2. Рассмотрение отчета о реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2016 года, в том числе отчета аудитора по результатам аудиторской проверки реализации ДПР – решение принято. 3. Рассмотрение актуализированной Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» – решение принято. 4. Рассмотрение текущего статуса, результатов анализа и уточнения финансовой модели программы МС-21 – решение принято. 5. О ресурсном обеспечении программы разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФ ДМС) – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2016 год»: 1.1. Утвердить отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2016 год (Приложение № 1). 1.2. Принять к сведению «Информацию о результатах оценки программ инновационного развития компаний с государственным участием группы 1 Перечня», направленную в ПАО «ОАК» письмом Росимущества от 02.06.2017 № МП-11/21815 и отметить высокий уровень качества ПИР ПАО «ОАК» среди компаний машиностроительной отрасли. 1.3. Одобрить Предложения ПАО «ОАК» по повышению качества подготовки и реализации программы инновационного развития (Приложение № 2). Исполнительным органам ПАО «ОАК» подготовить в 3-4 кварталах 2017 года предложения по развитию конкретных технологических инновационных проектов, включая развитие сквозных технологий, реализация которых целесообразна предприятиями авиастроения исходя из оценки экспертами Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, направленных на выявление перспективных и прорывных направлений научно-технического и инновационного развития авиастроительной отрасли на основе наблюдаемых мировых трендов технологического развития и анализа лучших практик. 1.4. Исполнительным органам ПАО «ОАК» проработать перспективные вопросы разработки новых технологий и рассмотреть их на Научно-техническом совете в 4 квартале 2017 года. По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение отчета о реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2016 года, в том числе отчета аудитора по результатам аудиторской проверки реализации ДПР»: 2.1. Принять к сведению отчет аудитора по результатам аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2016. 2.2. Утвердить отчет о реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2016 года (Приложение № 3). 2.3. Утвердить итоговую оценку выполнения КПЭ за 2016 год (Приложение № 4). По вопросу № 3 повестки дня «Рассмотрение актуализированной Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК»: 3.1. Одобрить проект актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» до 2025 года с учетом состоявшегося обсуждения (Приложение № 5). 3.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК»: - обеспечить согласование проекта актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» до 2025 года с соответствующими Федеральными органами исполнительной власти в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития по разработке долгосрочных программ развития Стратегических ОАО и ФГУП, а также ОАО доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов; - представить согласованную с ФОИВ ДПР ПАО «ОАК» на утверждение Совета директоров в установленном порядке. По вопросу № 4 повестки дня «Рассмотрение текущего статуса, результатов анализа и уточнения финансовой модели программы МС-21»: 4.1. Принять к сведению информацию о текущем статусе программы МС-21 и согласовать потребность ПАО «ОАК» в средствах федерального бюджета на реализацию программы МС-21 на 2018-2020 гг. (Приложение № 6). 4.2. Поручить исполнительным органам ПАО «ОАК» представить в установленном порядке в Минпромторг России соответствующие предложения по финансированию программы МС-21 при формировании проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». По вопросу № 5 повестки дня «О ресурсном обеспечении программы разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФ ДМС)»: 5.1. Согласовать потребность ПАО «ОАК» в средствах на реализацию программы ШФДМС в 2018-2020 гг. (Приложение № 7). 5.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК» представить в установленном порядке в Минпромторг России соответствующие предложения по финансированию программы ШФДМС при формировании проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 5.3. Исполнительным органам ПАО «ОАК» разработать концепцию создания и проработать механизм финансирования Инженерного центра и представить их на рассмотрение Совета директоров ПАО «ОАК» в 4 квартале 2017 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2017, № 184. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент на основании доверенности от 10.10.2016 № 194 А.В. Туляков 3.2. Дата: 29 июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.