Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 14.03.2016 (протокол № 189) с изменениями от 29.03.2017 (протокол №221), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6» принято следующее решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6, на следующих условиях: - состав отчуждаемого имущества - незавершенный строительством объект, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 29 054 325 (Двадцать девять миллионов пятьдесят четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 65 копеек; - способ отчуждения имущества - открытый по составу участников аукцион; - начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО Консалтинговая компания «ОБиКон» (отчет об оценке № 416/05-19), в размере 20 486 400 (Двадцать миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 3 414 400 (Три миллиона четыреста четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек; - порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 318 от 05.09.2019, вопрос №6)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 6 п. 5 (протокол № 318 от 05.09.2019) согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать поручение Совета директоров Общества по вопросу № 6 п. 5 (протокол № 318 от 05.09.2019) выполненным в полном объеме. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.11.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02.12.2019 г., протокол № 329. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 02 декабря 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.