Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№ 1-4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об одобрении Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Соглашение о продлении срока действия Коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2. Считать указанный в п. 1 Коллективный договор продленным на 2015 год. ВОПРОС № 3: Об утверждении Регламента по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №2. 2. Считать утратившим силу Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров 28 марта 2014 года (Протокол № 136), с изменениями от 28 августа 2014 г. (Протокол № 144). ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества - о реализации плана антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году. РЕШЕНИЕ: 1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию плана антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году. 2. Утвердить план антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году в соответствии с Приложением №3. 3. Должностными лицами Общества, ответственными за реализацию плана антикризисных мероприятий по снижению дебиторской задолженности, определить: - Генерального директора; - Коммерческого директора; - Директора по правовым и корпоративным вопросам; - Финансового директора; - Технического директора; - Советника Генерального директора по безопасности. Разграничение ответственности должностных лиц Общества определяется в соответствии с Приложением №3. 4. Считать реализацию плана антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году особо важным заданием. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30 января 2015 г. № 152. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «30 » января 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.