Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 11 мая 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 5. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. 6. О Заключении Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 7. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества Советом директоров. 8. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2016 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 9. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 10. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 11. О предложении годовому Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора страхования с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие». 12. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров Общества за 2015 год и результатов оценки эффективности деятельности Совета директоров. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата «13» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.