Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Афанасьева Сергея Борисовича. ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Аржанова Дмитрия Александровича. ВОПРОС №3: О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго НН» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018), с оплатой на прежних условиях согласно Договора б/н с корпоративным секретарём Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 22 июня 2018 года. ВОПРОС №4: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №5: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №6: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго НН» на 3 квартал 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2019 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*2; 2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1/364 от 17 июня 2019 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.) О.Б. Шавин 3.2. Дата 17.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.