Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Результаты голосования: большинство голосов «ЗА» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1: 1. В соответствии п.3 ст. 42 Устава Общества, в случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров, членами Совета директоров принято решение уполномочить Тюрикову Евгению Сергеевну осуществлять функции Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» 04 декабря 2015 года. По вопросу: 2 Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК». Определить следующий порядок его проведения: Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения – 04 марта 2016 года. Место проведения – 115035, г. Москва, улица Садовническая д.75 Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут по московскому времени. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК» 2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр». Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 24 декабря 2015 года. Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 12 февраля 2016 года. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 15 декабря 2015 года. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК». 2. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в новом составе. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - проект решения общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок предоставления информации: С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 12 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 07 декабря 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.