Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2020 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 июня 2020 г. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. ВОПРОС № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. ВОПРОС № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. ВОПРОС № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций. ВОПРОС № 9: Об утверждении условий договора и дополнительного соглашения с регистратором Общества. ВОПРОС № 10: Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №11: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №12: Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. ВОПРОС № 14: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года. ВОПРОС № 15: Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделок. ВОПРОС № 16: Об утверждении заключений о крупных сделках. ВОПРОС № 17: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества. ВОПРОС № 18: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 19: Об утверждении отчета руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 20: Об утверждении отчета комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 21: Об утверждении отчета комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 22: О рассмотрении отчета о самооценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» с привлечением внешнего провайдера услуги по оценке. ВОПРОС № 23: О внесении изменений в План работы внутреннего аудита на 2020 год. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 29.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.