Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vsmpo.ru 2. Содержание сообщения О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2009 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2009 г., протокол б/н. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год. 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2008 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 7. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 8. Утверждение Положения «О Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 9. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Утвердить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров - 30 июня 2009г.; - место проведения годового Общего собрания акционеров - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12; - время проведения годового Общего собрания акционеров - 14-00; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 12-00; - почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: - 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 25 мая 2009 г. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляется c 10 июня 2009 года по адресам: - 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26; телефоны для справок: (34345) 5-28-00, 629-03; - 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефоны для справок: (3424) 29-36-02, 29-36-14; - размещается на сайте: www.vsmpo.ru. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность №14/382 от 17.11.2008) А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” мая 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.