Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «16» мая 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «23» мая 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; 2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; 3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; 4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; 5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров; 6. Об утверждении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества; 7. О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его(их) в качестве аудитора(аудиторов) Общества ; 8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2013 год; 9. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов); 10. Об утверждении проекта решений годового Общего собрания акционеров; 11. Об утверждении проектов Устава и внутренних документов Общества в новой редакции и предложении их утвердить годовому Общему собранию акционеров; 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров. 13. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава Общества. 14. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 15. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 17. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” мая 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.