Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. Предоставление согласия на совершение сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. 2. Предоставление согласия на совершение сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» в последующий залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор) 100 % долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. 3. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «О согласии на совершение ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок)». 4. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросу повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «О согласии на совершение ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок)». Результаты голосования вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По третьему вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По четвертому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение крупной сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях крупной сделки, в том числе о цене сделки на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение крупной сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях крупной сделки, в том числе о цене сделки на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По третьему вопросу повестки дня: Информация о содержании решения, принятого Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» по третьему вопросу повестки дня, признана конфиденциальной и не подлежащей раскрытию. По четвертому вопросу повестки дня: Информация о содержании решения, принятого Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» по четвертому вопросу, признана конфиденциальной и не подлежащей раскрытию. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 50/21 от 09.06.2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 09.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.