Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для заочного голосования Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» имелся, в заочном голосовании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) 9 членов Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» из 11 избранных. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеет заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС»»: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 (далее - Соглашение) к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года (далее - Договор займа) между Обществом и ООО «БАЗИС» на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ООО «БАЗИС» - Заемщик; Общество - Займодавец. Предмет Соглашения: Изложить пункт 1.2 Договора займа в новой редакции следующего содержания: «1.2. Совокупная задолженность Заемщика по всем полученным в рамках договора займам (без учета начисленных, но не уплаченных процентов) в любой момент времени не должны превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.» В отношении условий пункта 2.1 и 2.3 Заемщик вправе не позднее 30.12.2027 г. обращаться к Займодавцу с заявлениями на получение суммы займа в пределах, установленных п. 1.2. Договора, а также обязуется погасить заем и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, а также исполнить все иные обязательства по Договору в дату, наступающую не позднее 30.12.2027 г. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по Договору. Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является стороной в сделке. Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является членом Совета директоров стороны по сделке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2025, протокол № 14/2025. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ГК БАЗИС (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025) Л.В. Львова 3.2. Дата 25.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.