Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Утвердить корректировку Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024-2026 гг. Результаты голосования: решение принято единогласно. 2. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2025 года (в т.ч. планы на 2026 год) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Принять к сведению: 2.1.1. Отчет о работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2025 года (в т.ч. планы на 2026 год). 2.1.2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: решение принято единогласно. 3. Об утверждении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Утвердить Информационную политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: решение принято единогласно. 4. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год. ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Принять к сведению доклад «О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год». 4.2. Утвердить фонд оплаты труда Банка в размере, определенном в финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год. Результаты голосования: решение принято единогласно. 5. Об утверждении Политики в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 5.1. Утвердить Политику в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: решение принято единогласно. 6. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2026 год. ПОСТАНОВИЛИ: 6.1. Утвердить перечень KPI и финансовых показателей, порядок их расчета и веса, используемые для разработки системы нефиксированного вознаграждения председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург». Результаты голосования: решение принято единогласно. 7. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 7.1. Сохранить действующую в Банке систему оплаты труда работников Банка, а также распределение полномочий по системе оплаты труда, установленные новой редакцией Политики в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: решение принято единогласно. 8. О соответствии ВПОДК ПАО «Банк «Санкт-Петербург» новым требованиям Банка России. ПОСТАНОВИЛИ: 8.1. Принять к сведению отчет о соответствии ВПОДК ПАО «Банк «Санкт-Петербург» новым требованиям Банка России. Результаты голосования: решение принято единогласно. 9. Отчет о результатах стресс-тестирования и о необходимости формирования Плана восстановления финансовой устойчивости в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 9.1. Принять к сведению отчет о результатах стресс – тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 9.2. Принять решение об отсутствии необходимости формирования Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: решение принято единогласно. 10. Об изменении состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 10.1. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*. 10.2. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*. Результаты голосования: решение принято единогласно. * Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг. 11. О согласовании кандидатуры для избрания в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 11.1 Согласовать кандидатуру ФИО*, для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ФИО* для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами. Результаты голосования: решение принято единогласно. * Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг. 12. Об утверждении Положения о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 12.1. Утвердить Положение о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: решение принято единогласно. 13. Об утверждении Положения о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 13.1. Утвердить Положение о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: решение принято единогласно. 14. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год. ПОСТАНОВИЛИ: 14.1. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2026 год. Результаты голосования: решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2025 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.12.2025, Протокол № 11. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: -акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR -акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.) Дмитрий Анатольевич Завершинский 3.2. Дата 19.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.