Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение договора аренды недвижимого имущества с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 51 317 602 (Пятьдесят один миллион триста семнадцать тысяч шестьсот два) рубля 38 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2) Одобрить сделку – заключение договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендодатель: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»; Арендатор: Общество. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (Объект аренды), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по истечении срока действия договора аренды недвижимого имущества в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Объектом аренды являются нежилые помещения общей площадью 1 816,8 (Одна тысяча восемьсот шестнадцать целых и одна восьмая квадратных метров), расположенные по адресу г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, принадлежащие Арендодателю на праве собственности. Объект аренды предоставляется Арендатору в качестве офисного помещения для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными документами, при условии, что данная деятельность не противоречит действующему законодательству РФ. Срок договора: договор вступает в силу с «01» июля 2015 года по «31» мая 2016 года. Цена договора: 51 317 602 (Пятьдесят один миллион триста семнадцать тысяч шестьсот два) рубля 38 копеек, включая НДС. 3) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 891 275 (Восемьсот девяносто одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды по договору субаренды являются нежилые помещения, - комнаты № 340 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 6 кв.м.), комнаты № 676 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 10 кв.м.), комнаты № 576 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 14.5 кв.м.). Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: договор вступает в силу с «01» июля 2015 года и действует по «31» мая 2016 года. Цена договора: 891 275 (Восемьсот девяносто одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 5) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» (ОГРН 1027700087051) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 2 207 590 (Два миллиона двести семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» (ОГРН 1027700087051) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» (ОГРН 1027700087051); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды является часть нежилого помещения – комнаты № 574 (Общая площадь арендуемого помещения – 15,9 кв.м.), комнаты № 681 (Общая площадь арендуемого помещения – 22,6 кв.м.), комнаты № 544 (Общая площадь арендуемого помещения – 5 кв.м.); комнаты № 683 (Общая площадь арендуемого помещения – 32,7 кв.м.); комнаты № 676 (Общая площадь арендуемого помещения – 5 кв.м.) (далее по тексту - «Помещения») расположение указанных частей в составе помещения отражено на планах, прилагаемых к договору субаренды и являющихся его неотъемлемой частью). Помещения расположены в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1. Общая площадь всех арендуемых Помещений по договору субаренды составляет 81,2 кв. м. Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» июля 2015 года и действует по «31» мая 2016 года. Цена договора: 2 207 590 (Два миллиона двести семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 7) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» (ОГРН 1067746404648) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 991 375 (Девятьсот девяносто одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» (ОГРН 1067746404648), – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» (ОГРН 1067746404648); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды является часть нежилого помещения – комнаты № 677 (площадью 17,5 кв.м.), № 340 (площадью 6 кв.м.), № 544 (площадью 5 кв.м.) и № 676 (площадью 5 кв.м.) (далее по тексту - «Помещения»), расположенные в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1. Общая площадь арендуемых Помещений в соответствии с Договором составляет 33,5 кв.м. Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» июля 2015 года и действует по «31» мая 2016 года. Цена договора: 991 375 (Девятьсот девяносто одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 9) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575), - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 1 494 955,00 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять рублей, 00 коп.), в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575), – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды является часть нежилого помещения – комнаты № 575 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 29.00 кв.м.), комнаты № 679а здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 17.90 кв.м.), комнаты № 340 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 6.00 кв.м.). Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» июля 2015 года и действует по «31» мая 2016 года. Цена договора: 1 494 955,00 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять рублей, 00 коп.), в том числе НДС. 11) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Павловский квартал» (ОГРН 1087746241450), - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 146 666,63 (сто сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей, 63 коп.), в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Павловский квартал» (ОГРН 1087746241450), – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Павловский квартал» (ОГРН 1087746241450); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды является часть нежилого помещения – комнаты № 535 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 5 кв.м.). Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» июля 2015 года и действует по «31» мая 2016 года. Цена договора: 146 666,63 (сто сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей) 63 копейки, в том числе НДС. 13) Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого (земельные участки со зданиями и жилыми домами)/отчуждаемого (денежные средства в рублях РФ) Обществом по сделке – заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575), признаваемого взаимосвязанным с ранее заключенными договорами - в совершении которого имеется заинтересованность, в следующем размере: 1 291 090 945, 56 (Один миллиард двести девяносто один миллион девяносто тысяч девятьсот сорок пять) рублей 56 копеек, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14) Одобрить сделку – заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575), признаваемого взаимосвязанным с ранее заключенными договорами № 3-П от 22.07.2014 г., № 4-П от 22.07.2014 г., № 5-П от 22.07.2014 г. и № 6-П от 15.12.2014 г., – в совершении которого имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: Договор купли-продажи № П/ОИ-314 объектов недвижимого имущества со следующими существенными условиями: Стороны договора купли-продажи № П/ОИ-314: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Покупатель: Общество. Предмет договора купли-продажи № П/ОИ-314: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие объекты недвижимого имущества: земельный участок - для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли поселений, общая площадь 2000 кв.м, адрес объекта: Московская область, Мытищинский район, Сухаревский с.о., вблизи д. Румянцево, уч.314, огороженный по периметру забором, кадастровый номер: 50:12:003 03 14:0322 (далее – «Участок»). Участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании: Договора купли-продажи (купчей) земельных участков №01/05-ЗУ от 01.04.2005 между ООО «ПРОГРЕСС» и ООО «Инвест Капитал»; Решения Единственного участника ООО «Пестово» о решении объединить 3 зем.уч-ка S=267005 кв.м., S=396900 кв.м., S=240000 кв.м. в один S=903905 кв.м. от 02.08.2005 г.; Устава ООО «Пестово», утвержденного Решением Единственного участника ООО «Инвест Капитал» от 30.05.2005 г.; Решения Единственного участника ООО «Пестово» от 07.10.2005 г. о разделе земельного участка пл.903905 кв.м. на 366 земельных участков. Право собственности на Участок зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.02.2006 г. сделана запись регистрации № 50-50-12/065/2005-331 и подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 08.02.2006 года, бланк серия НА № 0751744; и расположенный на Участке Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, площадь 282,2 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Мытищинский муниципальный район, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, пр.Луговой, д.5, кадастровым (условным) номером 50:12:0030314:1369 (далее – Жилой дом), принадлежащий Продавцу на праве собственности на основании Договора купли-продажи (купчей) земельных участков №01/05-ЗУ от 01.04.2005 между ООО «ПРОГРЕСС» и ООО «Инвест Капитал»; Решения Единственного участника ООО «Пестово» о решении объединить 3 зем.уч-ка S=267005 кв.м., S=396900 кв.м., S=240000 кв.м. в один S=903905 кв.м. от 02.08.2005 г.; Устава ООО «Пестово», утвержденного Решением Единственного участника ООО «Инвест Капитал» от 30.05.2005 г.; Решения Единственного участника ООО «Пестово» от 07.10.2005 г. о разделе земельного участка пл.903905 кв.м. на 366 земельных участков. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.07.2015 года сделана запись регистрации № 50-50-12/003/2015-6427/1, и подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 31.07.2015 года. Цена договора купли-продажи № П/ОИ-314: 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Порядок оплаты по договору купли-продажи № П/ОИ-314: Оплата цены приобретаемого имущества, в соответствии с Договором № П/ОИ-314, производится Покупателем на расчетный счет Продавца, указанный Договоре, в течение 1 (одного) дня с даты подписания Акта приема-передачи указанного имущества. Сумма по взаимосвязанным сделкам (Договоры купли-продажи объектов недвижимого имущества № 3-П от 22.07.2014 г., № 4-П от 22.07.2014 г., № 5-П от 22.07.2014 г. и № 6-П от 15.12.2014 г., № П/ОИ-314): 1 291 090 945, 56 (Один миллиард двести девяносто один миллион девяносто тысяч девятьсот сорок пять) рублей 56 копеек. 15) Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого/отчуждаемого (денежные средства в рублях РФ) Обществом по сделке – заключение соглашения о зачете с Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575), - в совершении которого имеется заинтересованность, в следующем размере: 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 16) Одобрить сделку – заключение соглашения о зачете между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575), – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: Стороны соглашения о зачете: Сторона-1: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Сторона-2: Общество. Предмет соглашения о зачете: Сторона-1 имеет задолженность перед Стороной-2 по соглашению о расторжении от 02.12.2013г. Предварительного договора купли-продажи земельных участков с домами №ОП 001/12м от 27.03.2012г. в размере 304 145 506 (Триста четыре миллиона сто сорок пять тысяч пятьсот шесть) рублей 45 копеек, НДС не облагается. Сторона-2 имеет задолженность перед Стороной-1 по договору купли-продажи объектов недвижимого имущества №П/ОИ-314 в размере 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Стороны договорились о зачете указанных встречных денежных требований, при этом сумма зачета составляет 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Цена соглашения о зачете: 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2015 года, № 195. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “11” сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.