Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского,д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА»:9 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении организационной структуры ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно одобрить организационную структуру ОАО «Саратовэнерго» (далее - Общество) в соответствии с Приложением 1. 2. Генеральному директору ОАО «Саратовэнерго» в срок не позднее трех недель от даты принятия настоящего решения: 2.1. Обеспечить разработку штатного расписания Общества с учетом утвержденной организационной структуры и соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации. 2.2. Вынести проект штатного расписания Общества на рассмотрение Совета директоров Общества для предварительного одобрения. 2.3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий по вводу в действие утвержденной организационной структуры и штатного расписания. ВОПРОС № 2: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий Общества на 2 полугодие 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план проведения корпоративных мероприятий Общества на 2 полугодие 2013 года (Приложение 2). ВОПРОС № 3: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за май 2013 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго»: 1.1. Дополнить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» Приложением № 3 «Временным Положением о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Саратовэнерго» (Приложение 3). 1.2. Пункт 5.2.1.7. Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» изложить в следующей редакции: «Участник (Победитель) закупочной процедуры обязан раскрыть сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением соответствующих подтверждающих документов. Условия применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения определяются закупочной документацией и Приложением № 3 к настоящему Положению». ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг ООО «Эрнст энд Янг» по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Саратовэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РБСУ) за 2013 год, в сумме 2 710 000,00 рублей (Два миллиона семьсот десять тысяч рублей), кроме того НДС в сумме 487 800,00 рублей; итого с НДС в сумме 3 197 800,00 рублей (Три миллиона сто девяносто семь тысяч восемьсот рублей). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 30 июля 2013г., №88. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора И.Ю.Нугаева 3.2. Дата 30 июля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.