Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 08.05.2013. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 17.05.2013 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров. 2. Итоги выполнения бюджета за 3 месяца 2013г., прогноз итогов деятельности за 6 месяцев 2013г., сравнение Банковской группы с конкурентами. 3. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2013 г. 4. Отчет о выполнении плана мероприятий по оптимизации владельческой структуры за 2012 и детализированный план мероприятий по оптимизации владельческой структуры на 2013 г. 5. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТС-Банк»: 5.1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «МТС-Банк» за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк» за 2012 г., а также рассмотрение заключений Аудитора Банка и Ревизионной комиссии Банка. 5.2. О кандидатуре Аудитора ОАО «МТС-Банк» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. Об определение размера оплаты услуг аудитора. 5.3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ОАО «МТС-Банк» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2012 год. 5.4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» (ОАО) по итогам работы за 2012 год. 5.5. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 6. О результатах оценки (самооценки) эффективности работы Совета директоров ОАО «МТС-Банк» в 2012-2013 гг. 7. Утверждение повестки заседания Совета директоров на июнь 2013 г. 8. Разное. 3.Подпись 3.1 Председатель Правления 3.2 08 мая 2013 м.п. Чайкин М.М. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.