Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения (Часть первая из двух) 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора № 52/2013-02 от 11.09.2013 на оказание ИТ-услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену услуг по договору № 52/2013-02 от 11.09.2013 на оказание ИТ-услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 33 097 912 (Тридцать три миллиона девяносто семь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 5 048 834 (Пять миллионов сорок восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 03 копейки. 1.2. Одобрить договор № 52/2013-02 от 11.09.2013 на оказание ИТ-услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель) Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по эксплуатации и расширенной технической поддержке платформы терминального доступа к корпоративным приложениям на базе ПО Citrix в ОАО «ФСК ЕЭС», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как объем и описание услуг, требования к качеству услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются следующими документами: Спецификацией услуг, приведенной в приложении 1 к настоящему протоколу; Соглашением об уровне обслуживания (SLA), приведенным в приложении 2 к настоящему протоколу; Номенклатурой и расценками за единичные объемы услуг, приведенными в приложении 3 к настоящему протоколу; Регламентом взаимодействия при оказании услуг, приведенным в приложении 4 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 33 097 912 (Тридцать три миллиона девяносто семь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 048 834 (Пять миллионов сорок восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 03 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с дату его подписания сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 16.07.2013. Срок оказания услуг по Договору: С 16.07.2013 по 15.07.2016. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЕЭнС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЕЭнС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 22 000 (Двадцати двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 355 (Трех тысяч трехсот пятидесяти пяти) рублей 93 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЕЭнС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «ЕЭнС» (Участник). Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 22 000 (Двадцати двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 355 (Трех тысяч трехсот пятидесяти пяти) рублей 93 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 37 263 (тридцати семи тысяч двухсот шестидесяти трех) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 5 684 (пяти тысяч шестисот восьмидесяти четырех) рублей 20 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «МОЭСК» (Участник). Предмет договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 37 263 (тридцати семи тысяч двухсот шестидесяти трех) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 5 684 (пяти тысяч шестисот восьмидесяти четырех) рублей 20 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, являющихся лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену имущества, приобретаемого по договору поставки, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 284 800 (Двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 43 444 (Сорок три тысячи четыреста сорок четыре) рубля 08 копеек. 4.2. Одобрить договор поставки между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Поставщик). Предмет Договора: Поставщик обязуется на условиях Договора и в обусловленный Договором срок передать Покупателю аккумуляторные батареи Yuasa SWL750 (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Наименование, количество, упаковка и цена Товара, а также сроки поставки и гарантийный срок, адрес доставки определяются Спецификацией, приведенной в приложении 5 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стоимость имущества, приобретаемого по Договору, составляет 284 800 (Двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 43 444 (Сорок три тысячи четыреста сорок четыре) рубля 08 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Срок поставки по Договору: Срок поставки аккумуляторных батарей - 6 недель с даты подписания Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилого помещения № 150 от 27.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что величина арендной платы по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды нежилого помещения № 150 от 27.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 828 (Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 872 (Две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 14 копеек в месяц, но не более 207 113 (Двести семь тысяч сто тринадцать) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 31 593 (Тридцать одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 54 копейки за 11 месяцев. При этом общая стоимость арендной платы за весь срок действия договора аренды нежилого помещения № 150 от 27.07.2012 с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды нежилого помещения № 150 от 27.07.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор аренды нежилого помещения № 150 от 27.07.2012 (далее – Договор аренды): 1. Дополнить п. 1.2 Договора аренды: «Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок (одиннадцать месяцев) на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее, чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия». 2. Внести изменения в п. 3.1. Договора аренды: «Месячная плата за аренду Объекта по настоящему Договору в соответствии с расчетом, согласованным Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору составляет: 18 828,49 (Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 49 копеек с учетом НДС, НДС 18% - 2 872,14 (Две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 14 копеек. За 11 месяцев размер арендной платы за Объект аренды составит 207 113,39 (Двести семь тысяч сто тринадцать) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18 % - 31 593,54 (Тридцать одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 54 копейки». 3. Принять приложения № 1,2,3,4 к Договору аренды в редакции приложений 6,7,8,9 к настоящему протоколу. 4. В связи с подписанием Дополнительного соглашения недвижимое имущество, указанное в приложении № 1 к Договору, считается возвращенным Арендодателю, а недвижимое имущество, указанное в приложении 6 к настоящему протоколу передаётся по акту приема-передачи (приложение 8 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2014, и действует до окончания срока действия Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды № 44.1900.587.11 от 27.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. В связи с тем, что величина арендной платы, предусмотренной договором аренды № 44.1900.587.11 от 27.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», дополнительным соглашением № 3 к договору аренды № 44.1900.587.11 от 27.09.2011 не изменяется, но учитывая, что при продлении срока действия договора № 44.1900.587.11 от 27.09.2011 посредством заключения дополнительного соглашения № 3 будет продлен срок аренды имущества на период с 01.06.2014 по 30.04.2015, определить что, величина арендной платы, получаемой ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам заключения дополнительного соглашения № 3 к договору аренды № 44.1900.587.11 от 27.09.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 329 (Сорок пять тысяч триста двадцать девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 6 914 (Шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 67 копеек в месяц, но не более 1 939 931 (Одного миллиона девятисот тридцати девяти тысяч девятисот тридцати одного) рубля 62 копеек, в том числе НДС (18 %) за период с 01.09.2011 по 30.04.2015. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды № 44.1900.587.11 от 27.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемого на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Предмет и иные условия Дополнительного соглашения: Стороны договорились продлить срок аренды и срок действия Договора с 01.06.2014 по 30.04.2015 год на прежних условиях. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Действие Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2014 года. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 18.02.2014 к договору № 14/2014 от 17.01.2014 на оказание услуг по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением №1 от 18.02.2014 к договору № 14/2014 от 17.01.2014 на оказание услуг по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 222 186 (Один миллион двести двадцать две тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 186 435 (сто восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать пять) рублей 28 копеек в месяц; цена услуг за весь срок оказания услуг по Договору, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, составляет 14 666 242 (Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок два) рубля 08 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 2 237 223 (Два миллиона двести тридцать семь тысяч двести двадцать три) рубля 37 копеек. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 18.02.2014 к Договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена Дополнительного соглашения: На основании решения Комитета по повышению эффективности деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 19.12.2013 № 3), согласно которому определены целевые показатели сокращения расходов в области связи и ИТ на 2014 год, Стороны договорились с 01 января 2014 года: 1.1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 14 666 242,08 (Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок два) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18% 2 237 223,37 (Два миллиона двести тридцать семь тысяч двести двадцать три) рубля 37 копеек». 1.2. Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции: «4.2. Ежемесячная стоимость Услуг по настоящему Договору приведена в Бланке заказа (Приложение № 4-1 к настоящему Договору) и составляет 1 222 186,84 (один миллион двести двадцать две тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% 186 435,28 (сто восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать пять) рублей 28 копеек». 1.3. Ввести в действие в новой редакции: Приложение № 4-1. Бланк заказа № 1-2. (приложение 10 к настоящему протоколу). 1.4. Считать утратившим силу в прежней редакции: Приложение № 4. Бланк заказа № 1. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору № 3842 от 03.12.2010 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Полоцкая» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что стоимость дополнительного соглашения №2 к Договору № 3842 от 03.12.2010 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Полоцкая» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 25 504 434 (Двадцати пяти миллионов пятисот четырех тысяч четырехсот тридцати четырех) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 890 506 (Трех миллионов восьмисот девяноста тысяч пятисот шести) рублей 89 копеек. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к Договору № 3842 от 03.12.2010 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Полоцкая» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет Дополнительного соглашения: Внести изменения в Договор № 3842 от 03.12.2010 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Полоцкая» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» в соответствии с приложением 11 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Стоимость Дополнительного соглашения составляет не более 25 504 434 (Двадцати пяти миллионов пятисот четырех тысяч четырехсот тридцати четырех) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 890 506 (Трех миллионов восьмисот девяноста тысяч пятисот шести) рублей 89 копеек Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по разработке Рабочей документации, поставке МТРиО, СМР и ПНР по титулу: «ПС-500/220/110/10 кВ Магистральная. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение №565/СТП-М8 о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение работ по разработке Рабочей документации, поставке МТРиО, СМР и ПНР по титулу: «ПС-500/220/110/10 кВ Магистральная. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение №565/СТП-М8 о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 347 103 (Трех миллионов трехсот сорока семи тысяч ста трех) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 510 575 (Пятисот десяти тысяч пятисот семидесяти пяти) рублей 05 копеек. 9.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по разработке Рабочей документации, поставке МТРиО, СМР и ПНР по титулу: «ПС-500/220/110/10 кВ Магистральная. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение №565/СТП-М8 о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции ПС 500 кВ Магистральная (далее – Объект) в объёме, необходимом для выполнения Технических условий по договору об осуществлении технологического присоединения от 21.02.2013 №565/ТП-М8, а именно: - по разработке Рабочей документации; - по осуществлению авторского надзора; - по приобретению и поставке МТРиО; - по реконструкции Объекта в соответствии с утверждённой Рабочей документацией, - по проверке обеспечения требований электромагнитной совместимости оборудования в местах его установки; - по проверке параметров заземляющего устройства после монтажа оборудования и его заземления; - по проведению функциональных испытаний поставляемого оборудования с привлечением персонала Заказчика после окончания всех монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте; - по сдаче в эксплуатацию реконструированных и вновь созданных систем в комплексе с оборудованием подстанции в целом; - по подготовке комплекта документов для приведения АИИС КУЭ на точках поставки электрической энергии, в соответствие с требованиями Приложения № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка «АИИС КУЭ. Технические требования»; - по обеспечению гарантийных обязательств в соответствии с контрактными условиями; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией (далее – Работы), и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 12 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 13 к настоящему протоколу). Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 20.06.2014. Окончание выполнения работ: 28.02.2015. Сроки выполнения Работ приведены в Графике выполнения работ, поставок и объёмов финансирования (приложение 2 к Договору, приложение 13 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 347 103 (Трех миллионов трехсот сорока семи тысяч ста трех) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 510 575 (Пятисот десяти тысяч пятисот семидесяти пяти) рублей 05 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, и в силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами с 20.06.2014. Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить общую стоимость договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 с учетом дополнительного соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 188 806 566 (один миллиард сто восемьдесят восемь миллионов восемьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) 181 343 374,60 (сто восемьдесят один миллион триста сорок три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 60 копеек. 10.2. Определить цену дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 212 935 720 (двести двенадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 32 481 720 (тридцать два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек из расчета за период 360 календарных дней. 10.3. Одобрить дополнительное соглашение к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 (далее - Дополнительное соглашение) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК). ОАО «Кубанские магистральные сети» (Собственник). Предмет Дополнительного соглашения: Изменение с 01.10.2013 перечня движимого и недвижимого имущества, арендуемого в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее - Договор) и изменение величины арендной платы по Договору. В связи с изменением с 01.10.2013 перечня арендуемого по Договору движимого и недвижимого имущества (далее - Объекты), Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (приложение 14 к настоящему протоколу). Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции: «7.1. Стороны установили с 01.10.2013 плату за аренду Объектов в размере 180 454 000 (Сто восемьдесят миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек из расчета за период 360 календарных дней, кроме того НДС (18%) 32 481 720 (Тридцать два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек. Всего с НДС (18%) – 212 935 720 (Двести двенадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек из расчета за период 360 календарных дней». Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции: «7.2. Плата за аренду Объектов за расчетный период определяется как произведение количества дней в расчетном месяце на 1/360 от суммы, указанной в п.7.1. Договора и подлежит перечислению ФСК на расчетный счет Собственника в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания сторонами акта оказанных услуг, составленного по форме Приложения № 2 к Дополнительному соглашению на основании счета об оплате. Обязательство ФСК по внесению арендной платы считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета ФСК.» Пункт 7.3. Договора изложить в следующей редакции: «7.3. Стороны ежеквартально производят сверку расчётов по Договору. Собственник не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет ФСК акт сверки расчётов по форме согласно Приложению № 3 к Дополнительному соглашению (в двух экземплярах). ФСК не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки расчётов, при отсутствии возражений, подписывает его и второй экземпляр возвращает Собственнику». Цена Дополнительного соглашения: Размер платы за аренду Объектов из расчета за период 360 календарных дней по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 212 935 720 (Двести двенадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч семьсот двадцать) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) 32 481 720 (Тридцать два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока Договора. Обязательства по аренде Объектов в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению осуществляются с 01.10.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 15.05.2013 № 55/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС», «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 15.05.2013 № 55/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 8 329 867 (Восьми миллионов трехсот двадцати девяти тысяч восьмисот шестидесяти семи) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 270 657 (Одного миллиона двухсот семидесяти тысяч шестисот пятидесяти семи) рублей 80 копеек. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору от 15.05.2013 № 55/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее – Договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет и цена: 1. Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции: «4.1. Цена Договора на полный срок Договора, определяемая на основании укрупненного Многолетнего плана-графика работ (Приложение № 2 к Договору), подписываемого одновременно с Договором, является приблизительной и составляет 8 329 867,80 (Восемь миллионов триста двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 270 657,80 (Один миллион двести семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 80 копеек. Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объемов и стоимости Работ (Приложения № 1, № 1а и № 1б к Договору), составляет 1 628 982,92 (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 92 копейки, в том числе НДС 18% в размере 248 488,92 (Двести сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 92 копейки. Цена Договора на второй календарный год, определяемая на основании Обоснования объемов и стоимости Работ (Приложение № 1.1 к Договору), составляет 4 420 211,56 (Четыре миллиона четыреста двадцать тысяч двести одиннадцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% в размере 674 269,56 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 56 копеек. Цена Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях, ежегодно заключаемых в срок до 01 декабря предшествующего года. 4.1.1. В стоимость Договора входит: – Работы по ремонту электротехнического Оборудования, что составляет 7 933 207,26 (Семь миллионов девятьсот тридцать три тысячи двести семь) рублей 26 копеек с НДС. 4.1.2. Лимит на аварийно-восстановительные, непредвиденные, внеплановые работы и вызов шеф-инженера составляет 396 660,54 (Триста девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 54 копейки с НДС». 2. Дополнить Договор Приложением № 1.1 в редакции приложения 15 к настоящему протоколу. 3. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции приложения 16 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.07.2014, и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 115 955 072 (Ста пятнадцати миллионов девятисот пятидесяти пяти тысяч семидесяти двух) рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 17 688 061 (Семнадцати миллионов шестисот восьмидесяти восьми тысяч шестидесяти одного) рубля 87 копеек. 12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее –Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет и цена Дополнительного соглашения: 1. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: «4.1. Цена Договора на полный срок Договора, определяемая на основании Многолетнего плана-графика работ (Приложение № 2 к Договору), подписываемого одновременно с Договором, является приблизительной и составляет 115 955 072,27 (Сто пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч семьдесят два) рубля 27 копеек, в том числе НДС в размере 17 688 061,87 (Семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят один) рубля 87 копеек. Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Многолетнего плана-графика работ (Приложение №2 к Договору), составляет 35 871 342,74 (Тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста сорок два) рубля 74 копейки, в том числе НДС в размере 5 471 899,74 (Пять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто девять) рублей 74 копейки. Цена Договора на второй календарный год, определяемая на основании Обоснования объемов и стоимости Работ (Приложение № 1.2014 к Договору), составляет 3 258 793,26 (Три миллиона двести пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто три) рубля 26 копеек, в том числе НДС в размере 497 104,06 (Четыреста девяносто семь тысяч сто четыре) рублей 06 копеек. Цена Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях, ежегодно заключаемых в срок до 01 декабря предшествующего года. В приложение № 1б.2014 к Договору «Обоснование объемов и стоимости работ, выполняемых Соисполнителем» указана максимально ориентировочная стоимость, а фактическая приемка работ осуществляется на основании количества отработанных шефо-дней на объекте». 2. Изложить пункт 4.10.1 Договора в следующей редакции: «В течение 30 рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения, при выполнении условий пункта 14.1.1. Договора и предоставления счета Исполнителя Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 30% стоимости следующих Работ, запланированных в 2014 году и определенных в Приложении №1: – Работы по ремонту электротехнического Оборудования в размере 505 719 (пятьсот пять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 51 копеек, в том числе НДС в размере 77 143 (Семьдесят семь тысяч сто сорок три) рублей 65 копеек. – Поставка запасных частей для ремонта в размере 446 632,6 (Четыреста сорок шесть тысяч шестьсот тридцать два) рублей 60 копеек, в том числе НДС в размере 68 130,4 (шестьдесят восемь тысяч сто тридцать) рублей 40 копеек». 3. Исключить пункты 4.1.1 и 4.1.2 из текста Договора. 4. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции приложения 17 к настоящему протоколу. 5. Дополнить Договор Приложением № 1.2014 в редакции приложения 18 к настоящему протоколу. 6. Дополнить Договор Приложением № 1а.2014 в редакции приложения 19 к настоящему протоколу. 7. Дополнить Договор Приложением № 1б.2014 в редакции приложения 20 к настоящему протоколу. 8. Дополнить пункт 18.4 Договора абзацами следующего содержания: «Приложение № 1а.2014 в Обоснование объемов и стоимости работ на 2014 год по сервисному обслуживанию оборудования производства ОАО «Электрозавод», Приложение № 1б.2014 Обоснование объемов и стоимости работ на 2014 год по сервисному обслуживанию оборудования производства ОАО «Электрозавод», Приложение № 1.2014 Обоснование объемов и стоимости работ на 2014 год по сервисному обслуживанию оборудования производства ОАО «Электрозавод». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты подписания, условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 14.06.2013 года, за исключением положений п. 2 Дополнительного соглашения, вступающих в силу с даты подписания Дополнительного соглашения. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 32 388 106 (Тридцати двух миллионов трехсот восьмидесяти восьми тысяч ста шести) рублей 64 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 940 558 (Четырех миллионов девятисот сорока тысяч пятисот пятидесяти восьми) рублей 64 копеек. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: Внести изменения в договор № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в соответствии с приложением 21 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением составляет не более 32 388 106 (Тридцати двух миллионов трехсот восьмидесяти восьми тысяч ста шести) рублей 64 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 940 558 (Четырех миллионов девятисот сорока тысяч пятисот пятидесяти восьми) рублей 64 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 19 014 059 (Девятнадцати миллионов четырнадцати тысяч пятидесяти девяти) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 900 449 (Двух миллионов девятисот тысяч четырехсот сорока девяти) рублей 75 копеек. 14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: Внести изменения в договор от 15.05.2013 № 58/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) в соответствии с приложением 22 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 19 014 059 (Девятнадцати миллионов четырнадцати тысяч пятидесяти девяти) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 900 449 (Двух миллионов девятисот тысяч четырехсот сорока девяти) рублей 75 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, в соответствии со ст. 425 ГК РФ, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 года, и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 15: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту разъединителей 220 кВ ПС Сясь, ПС Тихвин-Литейный, ПС Лодейнопольская, филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по ремонту разъединителей 220 кВ ПС Сясь, ПС Тихвин-Литейный, ПС Лодейнопольская, филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 630 372 (Одного миллиона шестисот тридцати тысяч трехсот семидесяти двух) рублей 94 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 248 700 (Двухсот сорока восьми тысяч семисот) рублей 96 копеек. 15.2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту разъединителей 220 кВ ПС Сясь, ПС Тихвин-Литейный, ПС Лодейнопольская филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту разъединителей 220 кВ ПС Сясь, ПС Тихвин-Литейный, ПС Лодейнопольская, филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское ПМЭС в соответствии с техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в техническом задании (приложение 23 к настоящему протоколу), являющемся неотъемлемой частью Договора. В процессе выполнения работ по Договору и дефектации оборудования в технические задания могут быть внесены изменения, уточняющие объем работ, которые подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 630 372 (Одного миллиона шестисот тридцати тысяч трехсот семидесяти двух) рублей 94 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 248 700 (Двухсот сорока восьми тысяч семисот) рублей 96 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ по Договору: 01.04.2014. Завершение выполнения работ по Договору: 30.09.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору № 07/13 от 13.03.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 3 к Договору № 07/13 от 13.03.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена работ не изменяется, цену работ с учетом дополнительного соглашения № 3 не определять. Определить размер авансовых платежей, определенных дополнительным соглашением № 3 к Договору № 07/13 от 13.03.2013, согласно Расчету суммы авансовых платежей (приложение 24 к настоящему протоколу) в размере не более 92 511 342 (девяносто два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч триста сорок два) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 14 111 899 (четырнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 77 копеек. 16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору № 07/13 от 13.03.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изложить пункт 5.5. Договора № 07/13 от 13.03.2013 (далее - Договор) в следующей редакции: «5.5. Оплата по Договору производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 5.5.1. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости работ соответствующего календарного года на основании счета Исполнителя в течение 30 банковских дней с момента получения счета, при условии предоставления Исполнителем обеспечения исполнения обязательств согласно разделу 10 Договора. 5.5.2. Оплата за фактически выполненный и принятый объем работ по Договору за минусом ранее выплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных работ согласно п.5.5.1 Договора производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2)». Цена Дополнительного соглашения: В связи с тем, что Дополнительным соглашением цена работ по Договору № 07/13 от 13.03.2013 не изменяется, цену работ с учетом дополнительного соглашения № 3 не определять. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.