Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group”. 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 января 2010 года, Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал. 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Группа Черкизово»: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия: 27 116 870 (Двадцать семь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят). Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 62,96 [Шестьдесят две целых девяносто шесть сотых] процента). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О порядке ведения (Регламенте) внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» [созванном на 26 января 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 14 декабря 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 14/129д от 14 декабря 2009 года)]: обсуждение вопросов повестки дня, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ (Вопрос № 1 повестки дня собрания): Число голосов, которыми обладали: - лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); - лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 27 116 870 (Двадцать семь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 62,96 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 27 116 870 (Двадцать семь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О вознаграждении члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») Маркуса Роудза (Marcus Rhodes), входящего в состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Члену Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателю Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») Маркусу Роудзу (Marcus Rhodes), ранее входившему в состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избранного 26 февраля 2009 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол № 26/029а от 26 февраля 2009 года), выплатить: - 15 000 (Пятнадцать тысяч) долларов США за руководство и работу по подготовке и проведению заседаний комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», состоявшихся: 31 марта 2009 года, 21 мая 2009 года, 29 июня 2009 года. 2. Члену Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателю Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») Маркусу Роудзу (Marcus Rhodes), входящему в действующий состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избранный 30 июня 2009 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году (Протокол № 30/069а от 09 июля 2009 года), выплатить: - дополнительное вознаграждение в размере 37 033 (Тридцать семь тысяч тридцать три) доллара 81 (Восемьдесят один) цент США; - 10 000 (Десять тысяч) долларов США за руководство и работу по подготовке и проведению заседаний комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», состоявшихся: 01 октября 2009 года, 10 декабря 2009 года; - 5 000 (Пять тысяч) долларов США за участие в будущем до избрания нового состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» в каждом заседании Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» и/или заседании комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», а также компенсировать расходы в сумме 2 000 (Две тысячи) долларов США, связанные с исполнением функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», Председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» и работу по подготовке, проведению заседаний комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово». 3. Суммы вознаграждений, компенсации расходов определены без учета сумм налогов, комиссий и иных платежей, связанных с такими выплатами и компенсацией. Затраты, связанные с выплатой вознаграждения и компенсацией расходов (налоги, в том числе налог на доходы физических лиц, комиссии банков и прочее) отнести за счет ОАО «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ (Вопрос № 2 повестки дня собрания): Число голосов, которыми обладали: - лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); - лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 27 116 870 (Двадцать семь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 62,96 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 27 116 870 (Двадцать семь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят) (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» [созванном на 26 января 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 14 декабря 2009 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 14/129д от 14 декабря 2009 года)]: обсуждение вопросов повестки дня, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: 1. Члену Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателю Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») Маркусу Роудзу (Marcus Rhodes), ранее входившему в состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избранного 26 февраля 2009 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол № 26/029а от 26 февраля 2009 года), выплатить: - 15 000 (Пятнадцать тысяч) долларов США за руководство и работу по подготовке и проведению заседаний комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», состоявшихся: 31 марта 2009 года, 21 мая 2009 года, 29 июня 2009 года. 2. Члену Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателю Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») Маркусу Роудзу (Marcus Rhodes), входящему в действующий состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избранный 30 июня 2009 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году (Протокол № 30/069а от 09 июля 2009 года), выплатить: - дополнительное вознаграждение в размере 37 033 (Тридцать семь тысяч тридцать три) доллара 81 (Восемьдесят один) цент США; - 10 000 (Десять тысяч) долларов США за руководство и работу по подготовке и проведению заседаний комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», состоявшихся: 01 октября 2009 года, 10 декабря 2009 года; - 5 000 (Пять тысяч) долларов США за участие в будущем до избрания нового состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» в каждом заседании Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» и/или заседании комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», а также компенсировать расходы в сумме 2 000 (Две тысячи) долларов США, связанные с исполнением функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», Председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» и работу по подготовке, проведению заседаний комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово». 3. Суммы вознаграждений, компенсации расходов определены без учета сумм налогов, комиссий и иных платежей, связанных с такими выплатами и компенсацией. Затраты, связанные с выплатой вознаграждения и компенсацией расходов (налоги, в том числе налог на доходы физических лиц, комиссии банков и прочее) отнести за счет ОАО «Группа Черкизово». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 января 2010 года. 3. Подпись 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 26 января 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.