Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об утверждении нормативных документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита ПАО «ОАК» - решение принято. 2. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также одобрения сделок в соответствии с Уставом Общества: По подпункту 2.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.3.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.4.1. – решение принято. По подпункту 2.5.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.6.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.7.1. – решение принято. По подпункту 2.8.2. – в голосовании приняли участие 5 из 5 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.9.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.10.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.11.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.12.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.13.2. – в голосовании приняли участие 5 из 5 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.14.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.15.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.16.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.17.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.18.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.19.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.20.1. – решение принято. По подпункту 2.21.1. – решение принято. По подпункту 2.22.1. – решение принято. По подпункту 2.23.1. – решение принято. По подпункту 2.24.1. – решение принято. По подпункту 2.25.1. – решение принято. По подпункту 2.26.1. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита ПАО «ОАК». 1.1. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ОАК» (Приложение № 1). 1.2. Утвердить Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ОАК» в процессе выполнения аудиторских заданий (Приложение № 2). 1.3. Утвердить Методику планирования и выполнения аудиторских заданий (Приложение № 3). 1.4. Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в группу ОАК (Приложение № 4). 1.5. Утвердить Инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий (Приложение № 5). 1.6. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита (Приложение № 6). По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также одобрения сделок в соответствии с Уставом Общества»: 2.1.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.2.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.3.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.4.1. Согласиться на заключение сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.5.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.6.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.7.1. Одобрить сделку. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.8.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.9.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.10.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.11.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.12.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.13.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.14.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.15.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.16.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.17.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.18.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.19.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.20.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.22.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.23.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.24.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.25.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 26. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2019, № 231. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 03.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.