Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О Директоре ООО «Дальрефтранс». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 2. Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП», назначенном на 11 марта 2013 года. За: 9. Против: нет. Воздержался:нет . 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 01/04/12 от 18.04.2012 г. с ООО «ФИТ». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении За: 3 . Против: нет. Воздержался:2 . 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Договора оказания услуг с ООО «Фирма «Трансгарант». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении За: 3. Против: нет. Воздержался: 2. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» договоров на оказание услуг. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении За:3 . Против: нет. Воздержался:2 . 6. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении За:3 . Против: нет. Воздержался: 2. 7. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ОАО «ВМТП». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении За:3 . Против: нет. Воздержался:2. 8. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ЗАО «ВКТ». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении За:3 . Против: нет. Воздержался:2 . 9. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ЗАО «ТРАНСКОМ». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении За:3 . Против: нет. Воздержался:2. 10. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «Транспортная группа ФЕСКО». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении За: 3. Против: нет. Воздержался: 2. 11. О выплате единовременного премиального вознаграждения за высокие достижения в работе менеджменту ОАО «ДВМП» и его дочерних обществ. За: 6. Против: нет. Воздержался: 3. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. В связи с истечением срока полномочий Директора ООО «Дальрефтранс» Морозевича Г.Н. прекратить его полномочия «01» марта 2013 г. Избрать на должность Директора ООО «Дальрефтранс» Морозевича Геннадия Николаевича на срок с «02» марта 2013 года по «02» сентября 2013 года включительно. 2.3.2. В соответствии с п.8.4. ст. 8 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП», назначенном на 11 марта 2013 года, члена Совета директоров Общества Гильца Юрия Борисовича. 2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 01/04/12 от 18.04.2012 г. с ООО «ФИТ». 2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора с ООО «Фирма «Трансгарант». 2.3.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» договоров на оказание услуг, заключаемых ОАО «ДВМП» с ООО «ФЕСКО Брокер», ООО «ТГ-Терминал», ООО «ФИТ», ЗАО «МАК Трансфес», ООО «Дальрефтранс», ОАО «ВМТП», ЗАО «ВКТ». 2.3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № 3 от 13.09.2010г. с ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток». 2.3.7. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заемщик) Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №FIN003D11 от 18.08.2011г. с ОАО «ВМТП» (Кредитор). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заемщик) Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № FIN004D11 от 27.12.2011г. с ОАО «ВМТП» (Кредитор) 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заемщик) Дополнительного соглашения №1 к Договору займа FIN0004R2 от 20.03.2012г. с ОАО «ВМТП» (Кредитор) 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заемщик) Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №FIN0011D12 от 30.08.2012г. с ОАО «ВМТП» (Кредитор) 2.3.8. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заемщик) Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №2 от 20.03.2012г. с ЗАО «ВКТ» (Кредитор) 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заемщик) Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 01.06.2012г. с ЗАО «ВКТ» (Кредитор). 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заемщик) Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 21.09.2012г. с ЗАО «ВКТ» (Кредитор). 2.3.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заемщик) Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 06.11.2012г. с ЗАО «ТРАНСКОМ» (Кредитор) 2.3.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заимодавец) Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №1 от 08.07.2009г. с ООО «Транспортная группа ФЕСКО» (Заемщик). 2.3.11. Одобрить выплату менеджменту ОАО «ДВМП» и его дочерних обществ единовременного премиального вознаграждения за высокие достижения в работе – построение интегрированной системы управления коммерческой и логистической деятельностью ОАО «ДВМП» и его дочерних обществ в период 2009 – 2012 годов. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» февраля 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №20 от «04» марта 2013 года. 3. Подпись Директор Юридического Департамента ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-116-12 от 09.01.2013 г. А.Ю. Виноградов (подпись) 3.2. Дата “04” марта 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.