Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом. 1 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 6 из 7 членов совета директоров). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки заочного голосования: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров); - дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2017 года; - место проведения годового общего собрания акционеров – Кемеровская область, город Белово, улица 1 Телеут, д. 27/2, пом.1. - время проведения годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин. (время местное); - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. (время местное); - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года на конец операционного дня». «Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон, утвердить: - Следующий порядок направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: путём направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества в сроки, определённые действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своём корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru». - Форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров». - Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон»: • Годовой отчёт ОАО «Белон» за 2016 год; • Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2016 год с заключением аудитора Общества; • Заключение ревизионной комиссии Общества; • Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытка), по дивидендам общества по результатам 2016 финансового года; • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию, о кандидатуре аудитора Общества; • Информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; • Проекты решений годового общего собрания акционеров». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «30» мая 2017 г. по адресу: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени), а также на сайте ОАО «Белон»: www.belon.ru. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату. Руководствуясь статьёй 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарём годового общего собрания – Филатова Алексея Игоревича. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По второму вопросу повестки заочного голосования: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества: 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По третьему вопросу повестки заочного голосования: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон» следующих кандидатов: - Король Сергей Витальевич - Лахтин Сергей Николаевич - Индыков Сергей Михайлович - Харченко Владимир Федорович - Рузанкин Владимир Константинович - Полищук Артём Игоревич - Соколова Наталья Александровна. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По четвёртому вопросу повестки заочного голосования: включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих кандидатов: - Сырову Елену Александровну - Яковлеву Юлию Сергеевну - Кушнареву Юлию Александровну. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По пятому вопросу повестки заочного голосования: предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Белон» за 2016 год. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По шестому вопросу повестки заочного голосования: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По седьмому вопросу повестки заочного голосования: утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2017 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» утвердить аудитором Общества на 2017 год – ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983). Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. По восьмому вопросу повестки заочного голосования: утвердить форму и текст бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. Дата принятия решения заочным голосованием: 23.05.2017. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 24.05.2017, № 26 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 23/16 от 26.01.2016 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.