Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании при рассмотрении вопросов приняли участие 9 членов Совета директоров Общества (100% от числа избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества»: «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов Решение принято. Голоса Победкина П.В., Чубукина А.К., Кукина С.А. не учитывались при подсчете голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «4.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - договора поручительства от 31.07.2025 №ДП04_400K01CFA2LZMF (Договор) на следующих основных условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) – Банк, Публичное акционерное общество «Алкогольная группа КРИСТАЛЛ» (ПАО «АГК») – поручитель; Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Калужский ликеро-водочный завод «КРИСТАЛЛ» (ООО «КЛВЗ», ИНН: 4025447648, ОГРН: 1164027063540)) - Должник; Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об овердрафтном кредите № 400K01CFA2LZMF, дата формирования которого 31 июля 2025 г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам; Обеспечиваемое обязательство: всех обязательств по Договору об овердрафтном кредите № 400K01CFA2LZMF, дата формирования которого 31 июля 2025 г. (является приложением №2 к настоящему решению); Цена сделки: не более 90 000 000 (Девяносто миллионов рублей); Иные основные условия сделки указаны в приложении №1 к настоящему решению. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. Лица, заинтересованные в совершении сделки: В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Договор является для ПАО «АГК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «АГК» Победкина Павла Викторовича, поскольку указанный член органа управления ПАО «АГК» одновременно является контролирующим лицом сторон сделки, занимает должность в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в сделке, а также члена Совета директоров ПАО «АГК», Генерального директора ПАО «АГК» Чубукина Артема Константиновича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре, члена Совета директоров ПАО «АГК» Кукина Сергея Анатольевича, поскольку указанный член органов управления ПАО «АГК» одновременно занимает должности в органах управления ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», являющегося стороной в Договоре» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2025, протокол №13. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.К. Чубукин 3.2. Дата 20.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.