Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81. 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Участвовали члены Совета Директоров: Гаврилова Элла Евгеньевна, Киселев Андрей Андреевич, Сафронова Любовь Александровна, Маркелов Павел Владимирович, Московец Дмитрий Владимирович, Кучеренко Владимир Валериевич, Ульянов Александр Ильич. Приняли участие в заседании - 7 членов Совета Директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 7 Директоров «ПРОТИВ» 0 Директоров «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Директоров 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить последующее одобрение Договора № 7M-1-83SYLYCM об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2023г., заключенного ПАО «ВХЗ» с ПАО «Сбербанк России», размер которого превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2023г., на условиях, оговоренных в Приложении №1 к настоящему Протоколу. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить последующее одобрение Договора № 420B00JJRMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.06.2023г., заключенного ПАО «ВХЗ» с ПАО «Сбербанк России», размер которого превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2023г., на условиях, оговоренных в Приложении №2 к настоящему Протоколу. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить одобрение на совершение Крупной сделки - сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) имущества Общества (в качестве Залогодателя) в обеспечение обязательств по Кредитному договору №1, Кредитному договору №2, Кредитному договору №3, а именно заключение: ? Дополнительного соглашения №8 к Договору ипотеки №ДИ-1373/2 от 22.03.2019г.; ? Дополнительного соглашения №10 к Договору ипотеки №ДИ-1373/1 от 12.03.2019г.; ? Дополнительного соглашения №14 к Договору ипотеки №8611/0000/1014-1 от 01.06.2016г.; ? Дополнительного соглашения №7 к Договору залога № ДЗ-1444/1 от «15» августа 2018г.; ? Дополнительного соглашения №7 к Договору залога № ДЗ-1373/1 от «24» января 2019г.; ? Дополнительного соглашения №8 к Договору залога № ДЗ-1165/1 от «26» апреля 2017г.; ? Дополнительного соглашения №11 к Договору залога № 8611/0000/1014-3/1 от 01.06.2016г.; ? Дополнительного соглашения №13 к Договору залога № 8611/0000/1014-3 от 25.03.2016г.; ? Договора залога № ДЗ2-420B00JJRMF; ? Договора залога имущественных прав № ДЗ1-420B00JJRMF, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.18.1.17. Устава Общества в совокупности превышают 25% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2023г. Одобрить сделки по содержанию и стоимости, согласно Приложениям №3-12 к настоящему Протоколу. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с п. 10.2.21 Устава Общества и со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить Крупную сделку – сделки по хеджированию процентной ставки по Кредитному договору №1 и Кредитному договору №2, заключенные в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 1116-R от 24 марта 2016 г. в составе: ? Сделка № 2837835 от 28.04.2023г. фиксации максимума процентной ставки (опционы на процентную ставку кэп); ? Сделка № 10010186 от 16.06.2023г. фиксации максимума процентной ставки (опционы на процентную ставку кэп); на условиях, оговоренных в Приложениях №13-14 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.06.2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.06.2023 г., № 7. 2.5. Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, не принимались. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 21.06.2023г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.