Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича. Вопрос №2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Станюленайте Янину Эдуардовну. Вопрос №3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год». Решение: Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на 2016 – 2017 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год». Решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО «РЭСК» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро». Решение: Утвердить Положение о порядке учета в ПАО «РЭСК» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №6: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» в новой редакции». Решение: 1. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров от 26.11.2014г. (Протокол № 05/124-14 от 27.11.2016г.). 2. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №7: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Финансовой политики ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК» согласно Приложению № 5 к Протоколу. 2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно Приложению № 6 к Протоколу. 3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению № 7 к Протоколу. 4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению № 8 к Протоколу. 5. Установить, что: 5.1. действие Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «РЭСК» до даты его утверждения; 5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров); 5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения. 6. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить: 6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета: • в банках, которые предоставляют ПАО «РЭСК» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам ПАО «РЭСК») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации; • в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения; 6.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики ПАО «РЭСК». Вопрос №8: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества». Решение: Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «аудиторская Палата России (СРО НП АПР) за основным регистрационным номером записи : 10201018307. Свидетельство о членстве №3127) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: • по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2016 год в размере: - Стоимость услуг по аудиту за 2016 год – 716 666 (семьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, кроме того, НДС – 18 % в размере 128 999 (сто двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек, всего: 845 665 (восемьсот сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 9 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2016г. Протокол № 01/146-16 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.