Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента 129344, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корпус 3, этаж 2, помещение IX, комната 23 1.4. ОГРН эмитента 1167746062703 1.5. ИНН эмитента 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 83993-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Совкомбанк». По сделке №1: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По сделке №2: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По сделке №3: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По сделке №4: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По сделке №5: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Совкомбанк». Принятое решение: По первому вопросу повестки дня: Принятое решение по сделке № 1: Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося одной из взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21, являющихся Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Принятое решение по сделке № 2: Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося одной из взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21, являющихся Приложением № 2 к настоящему Протоколу. Принятое решение по сделке № 3: Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося одной из взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1546/Т-ПЮ-5/21, являющихся Приложением № 3 к настоящему Протоколу. Принятое решение по сделке № 4: Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1914/Т-Г-5-ПЮ/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося одной из взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства 1914/Т-Г-5-ПЮ/21, являющемся Приложением № 4 к настоящему Протоколу. Принятое решение по сделке № 5: Дать согласие на заключение Договора поручительства № 2027/Т-Г-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося одной из взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 2027/Т-Г-ПЮ-5/21, являющемся Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2021 года, Протокол № 32-СД/2021 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата “ 24 ” июня 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.