Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О внесении изменений и дополнений в положения о комитетах Совета директоров»: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: В целях совершенствования корпоративного управления в ОАО «ЛУКОЙЛ» утвердить: - Изменения и дополнения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 29 августа 2003г. (протокол №37), с изменениями и дополнениями, внесенными Советом директоров 18 августа 2004г. (протокол №29) и 12 декабря 2006г. (протокол №30), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 1. Отметить, что указанные изменения и дополнения рекомендованы к утверждению Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол №5 от 11 октября 2013г.); - Изменения и дополнения в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 29 августа 2003г. (протокол №37), с изменениями и дополнениями, внесенными Советом директоров 18 августа 2004г. (протокол №29), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 2. Отметить, что указанные изменения и дополнения рекомендованы к утверждению Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол №3 от 11 октября 2013г.); - Изменения и дополнения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 29 августа 2003г. (протокол №37), с изменениями и дополнениями, внесенными Советом директоров 18 августа 2004г. (протокол №29), 12 декабря 2006г. (протокол №30) и 5 февраля 2007 г. (протокол №5), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 3. Отметить, что указанные изменения и дополнения рекомендованы к утверждению Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 4 от 11 октября 2013г.). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 октября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 октября 2013 года, Протокол №24. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8829 от 06.12.2012 Н.А. Илларионов 3.2. Дата «24» октября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.