Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; https://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения совета директоров: 21.10.2025. 2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 21.10.2025 № 90. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе. 1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу. 1.3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в новой редакции и Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в новой редакции. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу. 2. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу. 3. Отменить действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1», утвержденного решением Совета директоров от 04.03.2021 (Протокол от 04.03.2021 № 9) с последующими изменениями и дополнениями, и Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, утвержденного решением Совета директоров от 17.08.2022 (Протокол от 18.08.2022 № 33) с последующими изменениями и дополнениями, с 23.10.2025. 1.4. Об утверждении Изменений в Положение о Комитете по закупкам ПАО «ТГК-1». Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 5 к протоколу. ВОПРОС № 7 Об утверждении Изменений в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменение в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением 12 к протоколу. ВОПРОС № 9 Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к протоколу, а также определить условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ТГК-1», и связанными с ними лицами, согласно Приложению № 1 к Положению. 2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 14 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 01.07.2025г. № 215-2025) А.Н. Максимова 3.2. Дата 22.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.