Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2018 года.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение планового объема финансирования инвестиционной программы Общества на 31 млн. руб. (18% от утвержденного плана), в том числе внеплановое финансирование по 114 инвестиционным проектам на общую сумму 49 млн. рублей; 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Обеспечить непревышение утвержденного квартального плана объема финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в 2018 году; 3.2. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году и мерах дисциплинарного характера, принятых в отношении лиц, виновных в превышении утвержденного планового объема финансирования инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2018 года. Срок: 06.08.2018 Результаты голосования: по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О комитетах Совета директоров Общества.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; 1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Результаты голосования: «ЗА» - 2 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов; Принятое решение по п.1.1. вопроса №3: Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1. Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 2. Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 1.2. Избрать Ожерельева Алексея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; 2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Результаты голосования: «ЗА» - 2 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов; Принятое решение по п.2.2. вопроса №3: 2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1. Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети» 2. Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 2.2. Избрать Перца Алексея Юрьевича, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; 3. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» – 9 (девять) человек. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 3.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Катаев Валерий Васильевич - Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Кормаков Антон Аркадьевич - Главный эксперт Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Покалюк Максим Михайлович - Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Рыбин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Принятое решение по пп.3.1. вопроса №3: 3.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 1. Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Катаев Валерий Васильевич - Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3. Кормаков Антон Аркадьевич - Главный эксперт Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5. Ожерельев Алексей Александрович - Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 6. Покалюк Максим Михайлович - Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 7. Рыбин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» 8. Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 9. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Лебедева Сергея Юрьевича. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 4. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» - 5 (пять) человек. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 4.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: Магадеев Руслан Раисович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Смага Михаил Владимирович - Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Гончаров Павел Викторович - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Рыбин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Принятое решение по п.4.1. вопроса №3: 4.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга»: 1. Магадеев Руслан Раисович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 2. Смага Михаил Владимирович - Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. Гончаров Павел Викторович - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «МРСК Юга» 4. Рыбин Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга» 5. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 4.2. Избрать Магадеева Руслана Раисовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга». Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг). Результаты голосования: по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» (дата проведения 09 июня 2018 года) согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга». 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 № 258/2018) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2018 года, протокол №281/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) (подпись) М.П. 3.2. Дата «03» августа 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.