Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02 июля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование (без совместного присутствия акционеров). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30 июня 2021 г. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам повестки дня № 1-6, 9: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 529 538. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 11 529 538. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 10 765 840 (93,376161 %). Кворум по данным вопросам имелся. Кворум по вопросу № 7: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 80 706 766. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 80 706 766. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 75 360 880 (93,376161 %). Кворум по данному вопросу имелся. Кворум по вопросу № 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 529 538. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 11 396 778. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 10 765 840 (94,463891 %). Кворум по данному вопросу имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год. 3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением ими своих обязанностей. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанного с исполнением ими своих обязанностей. 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 9. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 764 864 (99,990934 %) голоса; Против – 90 (0,000836 %) голосов; Воздержался- 886 (0,008230 %) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 765 213 (99,994176 %) голосов; Против – 118 (0,001096 %) голосов; Воздержался- 509 (0,004728 %) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 762 673 (99,970583 %) голоса; Против – 991 (0,009205 %) голос; Воздержался- 2 176 (0,020212 %) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 3. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 763 414 (99,977466 %) голосов; Против – 2 348 (0,021810 %) голосов; Воздержался- 78 (0,000725 %) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 4. Чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 763 076 (99,974326 %) голосов; Против – 2 701 (0,025089 %) голос; Воздержался- 63 (0,000585 %) голоса. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 04.09.2020 по 29.06.2021 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 764 374 (99,986383 %) голоса; Против – 1 433 (0,013311 %) голоса; Воздержался- 5 (0,000046 %) голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 6. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 04.09.2020 по 29.06.2021 не выплачивать. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: 1. Осипов Дмитрий Васильевич «За» – 10 768 564; 2. Зокин Андрей Александрович «За» - 10 760 485; 3. Каменской Игорь Александрович «За» - 10 760 485; 4. Леликов Дмитрий Юрьевич «За» - 10 760 037; 5. Мельников Николай Константинович «За» - 109 436. 6. Чемезов Сергей Викторович «За» – 10 760 526; 7. Шелков Михаил Евгеньевич «За» – 10 760 485. 8. Вищаненко Антон Владимирович «За» – 10 659 870; Против всех кандидатов – 0. Воздержалось (по всем кандидатам) – 8 428. На основании итогов голосования избраны: Осипов Дмитрий Васильевич, Чемезов Сергей Викторович, Зокин Андрей Александрович, Каменской Игорь Александрович, Шелков Михаил Евгеньевич, Леликов Дмитрий Юрьевич, Вищаненко Антон Владимирович. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: 1. Бирюкова надежда Ильинична «За» - 10 764 330 (99,985974 %); «Против» - 298 (0,002768 %); «Воздержался» - 238 (0,002211 %). 2. Белоруссова Светлана Александровна «За» - 10 764 306 (99,985751 %); «Против» - 298 (0,002768 %); «Воздержался» - 238 (0,002211 %). 3. Козлова Татьяна Анатольевна «За» - 10 764 330 (99,985974 %); «Против» - 298 (0,002768 %); «Воздержался» - 238 (0,002211 %). 4. Мещанинова Елена Петровна «За» - 10 764 330 (99,985974 %); «Против» - 298 (0,002768 %); «Воздержался» - 238 (0,002211 %). 5. Сычева Ирина Анатольевна «За» - 10 764 330 (99,985974 %); «Против» - 298 (0,002768 %); «Воздержался» - 238 (0,002211 %). На основании итогов голосования избраны: Бирюкова Надежда Ильинична, Козлова Татьяна Анатольевна, Мещанинова Елена Петровна, Сычева Ирина Анатольевна, Белоруссова Светлана Александровна. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: За – 10 763 927 (99,982231 %) голосов; Против – 90 (0,000836 %) голосов; Воздержался- 1 663 (0,015447 %) голоса. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 9. Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 02.07.2021, без номера. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг эмитента: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 30.12.2020 № 221-20В) ____________________ А.О. Митяева (подпись) 3.2. Дата 02 июля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.