Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 № 1423пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ДЭК»: об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации. Принятое решение: Внести изменения в Календарный план разработки и внедрения проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро ПАО «ДЭК», изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года. Принятое решение: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение № 4 к решению, далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 №351), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «ДЭК», а ее требования - обязательными для Общества. 3. С момента принятия настоящего решения считать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «ДЭК» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.04.2022 (протокол от 29.04.2022 №424). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК». Принятое решение: Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 5 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК». Принятое решение: Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 6 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2023. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.02.2023 № 437. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений – Корпоративный секретарь (по доверенности от 26.01.2023 № ДЭК-71-15/1060Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 27.02.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.