Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 февраля 2013 года; Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 ноября 2012г. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции 3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 4. Распределение нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2011 года. 5. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 6. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе. 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 8. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О распределении вознаграждения между независимыми членами Совета директоров. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресам: 194358, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к. 1, литера А, пом. 3Н и 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, с 10 до 18 часов по рабочим дням. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «28» ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.