Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 февраля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты членами Наблюдательного совета эмитента большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить отчеты об итогах деятельности и выполнении Плана деятельности единого института развития в жилищной сфере за 3, 6 и 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 1. 2. Утвердить отчеты о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 3, 6 и 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 2. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности АО «ДОМ.РФ» и организаций единого института развития в жилищной сфере в первом полугодии 2020 года согласно Приложению 3. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить План деятельности Службы внутреннего аудита АО «ДОМ.РФ» на 2021 год согласно Приложению 4. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить бюджет Службы внутреннего аудита АО «ДОМ.РФ» на 2021 год согласно Приложению 5. Решение по пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчеты о принимаемых рисках АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций за 2 и 3 кварталы 2020 года согласно Приложениям 6 и 7 соответственно. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению: 1.1. Отчет об идентификации значимых рисков ДОМ.РФ согласно Приложению 8. 1.2. Результаты стресс-тестирования ДОМ.РФ на 2021 год согласно Приложению 9. 2. Утвердить: 2.1. Положение о системе управления рисками и капиталом ДОМ.РФ (редакция 3.0) согласно Приложению 10. 2.2. Положение об аппетите к риску ДОМ.РФ (редакция 4.0) согласно Приложению 11. 2.3. Декларацию аппетита к риску ДОМ.РФ на 2021 год согласно Приложению 12. 2.4. Политику обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в АО «ДОМ.РФ» и его организациях (редакция 2.0) согласно Приложению 13. 2.5. Сценарии стресс-тестирования ДОМ.РФ согласно Приложению 14. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Определить начальную (максимальную) цену договора на оказание услуг по проведению аудиторской и обзорной проверки финансовой отчетности АО «ДОМ.РФ» за 2021-2023 годы согласно Приложению 15. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчеты контролера АО «ДОМ.РФ» за 2 и 3 кварталы 2020 года согласно Приложениям 16 и 17 соответственно. Решение по девятому вопросу повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия Совета Фонда и Попечительского совета Фонда ДОМ.РФ. 2. Определить состав Совета Фонда ДОМ.РФ в количестве 4 человек. 3. Определить состав Попечительского совета Фонда ДОМ.РФ в количестве 3 человек. 4. Избрать Совет Фонда и Попечительский совет Фонда ДОМ.РФ в составе согласно Приложению 18. Решение по десятому вопросу повестки дня: Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ДОМ.РФ» «О внесении изменений в Устав АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 19. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Техническое задание для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития единого института развития в жилищной сфере и выполнения ключевых показателей эффективности за 2020 год согласно Приложению 20. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить изменения № 4 в Положение о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг согласно Приложению 21. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ДОМ.РФ» «Об увеличении уставного капитала АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 22. Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: Принять решение по настоящему вопросу повестки дня согласно Приложению 23. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2021 года, протокол № 2. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номер государственной регистрации 1-02-00739-А от 15.12.2005; ISIN: RU000A0ZZFU5 3. Подпись 3.1. Управляющий директор (по доверенности от 04.09.2020 № 3/159) _____________ Д.В. Дубенецкий М.П. 3.2. Дата: 26 февраля 2021 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.