Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 26 мая 2017 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, актовый зал завода, 14 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания: 6 976 474 (шесть миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) голосов, размещенных голосующих акций, что составляет 86,7840% от общего числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Формулировка решения: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 976 474, что составляет 86,7840 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 6 975 177 голосов (99,9814 %) Против – нет Воздержался – нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0186%). 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Формулировка решения: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 976 474, что составляет 86,7840 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 6 668 355 голосов (95,5835 %) Против – нет Воздержался – 308 119 голосов (4,4165 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров нет. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Формулировка решения: Прибыль в размере 37 041 433,86 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2016 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 21 420 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 37 020 013,86 рублей. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 976 474, что составляет 86,7840 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 4 377 260 голосов (62,7432 %) Против – 2 599 214 голосов (37,2568 %) Воздержался – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров нет. 4. Выплата (объявление) дивидендов. Формулировка решения: По результатам 2016 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 976 474, что составляет 86,7840 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 4 375 181 голосов (62,7134 %) Против – 2 601 293 голосов (37,2866 %) Воздержался – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров нет. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Формулировка решения: Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в следующих размерах: Нуриевой Дилбар Саетгараевне – 9180 рублей, Растегняеву Владимиру Викторовичу – 6120 рублей, Османовой Ольге Станиславовне - 6120 рублей. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 976 474, что составляет 86,7840 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 4 684 952 голосов (67,1536 %) Против – 2 291 522 голосов (32,8464 %) Воздержался – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров нет. 6. Избрание членов Совета директоров. Формулировка решения: Избрать в Совет директоров следующих лиц: - Анисимов Андрей Анатольевич; - Виньков Андрей Александрович; - Герасимов Юрий Иванович; - Игнатьев Андрей Сергеевич; - Максимов Андрей Александрович; - Савинков Андрей Сергеевич; - Шакиров Ильмир Тимерханович. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 56 272 272. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 56 272 272. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 48 835 318, что составляет 86,7840 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу: 1. Анисимов Андрей Анатольевич 8 373 439 (17,1463 %) 2. Виньков Андрей Александрович 2 511 206 (5,1422 %) 3. Герасимов Юрий Иванович 7 391 788 (15,1362 %) 4. Игнатьев Андрей Сергеевич 7 391 571 (15,1357 %) 5. Максимов Андрей Александрович 7 391 571 (15,1357 %) 6. Савинков Андрей Сергеевич 7 391 571 (15,1357 %) 7. Шакиров Ильмир Тимерханович 8 373 206 (17,1458 %) «Против всех кандидатов» - нет; «Воздержался по всем кандидатам» - нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 10 966 (0,0224 %). 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: - Гилимьянова Гульнара Насыровна; - Жернакова Юлия Викторовна; - Османова Ольга Станиславовна; - Растегняев Владимир Викторович; - Такиуллина Раушания Казбековна. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 855. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 976 474, что составляет 86,7844 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату по данному вопросу: Гилимьянова Гульнара Насыровна За – 6 668 089 голосов (95,5797 %) Против – нет Воздержался – 308 119 голосов (4,4165 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 266, что составляет 0,0038 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Жернакова Юлия Викторовна За – 6 668 089 голосов (95,5797 %) Против – нет Воздержался – 308 119 голосов (4,4165 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 266, что составляет 0,0038 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Османова Ольга Станиславовна За – 6 668 058 голосов (95,5792 %) Против – 31 голосов (0,0004 %) Воздержался – 308 119 голосов (4,4165 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 266, что составляет 0,0038 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Растегняев Владимир Викторович За – 6 668 058 голосов (95,5792 %) Против – 265 голосов (0,0038 %) Воздержался – 308 119 голосов (4,4165 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 32, что составляет 0,0005 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Такиуллина Раушания Казбековна За – 6 668 058 голосов (95,5792 %) Против – 31 голосов (0,0004 %) Воздержался – 308 119 голосов (4,4165 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 266, что составляет 0,0038 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании/ 8. Утверждение аудитора. Формулировка решения: Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год - победителя централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ПАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ПАО «КАМАЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 976 474, что составляет 86,7840 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 6 315 005 голосов (90,5186 %) Против – 353 350 голосов (5,0649 %) Воздержался – 308 119 голоса (4,4165 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров нет. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1 принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год. По вопросу № 3 принято решение: Прибыль в размере 37 041 433,86 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2016 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 21420 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 37 020 013,86 рублей. По вопросу № 4 принято решение: По результатам 2016 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать. По вопросу № 5 принято решение: Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в следующих размерах: Нуриевой Дилбар Саетгараевне – 9180 рублей, Растегняеву Владимиру Викторовичу – 6120 рублей, Османовой Ольге Станиславовне - 6120 рублей. По вопросу № 6 принято решение: Избрать в Совет директоров следующих лиц: - Анисимов Андрей Анатольевич; - Виньков Андрей Александрович; - Герасимов Юрий Иванович; - Игнатьев Андрей Сергеевич; - Максимов Андрей Александрович; - Савинков Андрей Сергеевич; - Шакиров Ильмир Тимерханович. По вопросу № 7 принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: - Гилимьянова Гульнара Насыровна; - Жернакова Юлия Викторовна; - Османова Ольга Станиславовна; - Растегняев Владимир Викторович; - Такиуллина Раушания Казбековна. По вопросу № 8 принято решение: Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год - победителя централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ПАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ПАО «КАМАЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. 2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол годового общего собрания акционеров от 30.05.2017г. № 28. 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист службы корпоративного управления (доверенность от 03.08.2016 № 95/1) Гузель Римовна Игнатова 3.2. Дата 30.05.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.