Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На 11 декабря 2012г. бюллетени для голосования получены от 10 членов Совета директоров ОАО «ММК». Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлопродукции между ОАО «ММК» и ОАО «Белон». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По второму вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения о расторжении договора электроснабжения между ОАО «ММК» и ООО Продовольственная группа «Русский хлеб» (Субабонент). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора электроснабжения между ОАО «ММК» и ООО Продовольственная группа «Русский хлеб» (Покупатель). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению агентского договора на организацию экспорта металлопродукции из РФ между ОАО «ММК» и компанией «ММК Трейдинг АГ» (MMK Trading AG). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг между ОАО «ММК» и АНО «МСЧ администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК» Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: прекратить участие в компаниях: - Great Plans Company Limited, - Capri Coast Industry Inc., - MMK Australia Pty Ltd. По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора хранения между ОАО «ММК» (Поклажедатель) и ОАО «MMK-МЕТИЗ» (Хранитель). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки между ОАО «ММК» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По девятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки в кредит продукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «MMK-МЕТИЗ» (Покупатель). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По десятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки между ОАО «ММК» (Покупатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлопродукции между ОАО «ММК» и ОАО «Ульяновский автомобильный завод», агентом по которому выступает ОАО «СОЛЛЕРС»,. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По двенадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить изменения и дополнения в Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям. Результаты голосования: решение принято единогласно. По тринадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 переименовать комитет Совета директоров ОАО «ММК» по стратегическому планированию и корпоративному управлению в комитет Совета директоров ОАО «ММК» по стратегическому планированию. 2 утвердить изменения и дополнения в Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по стратегическому планированию и корпоративному управлению. Результаты голосования: решение принято единогласно. По четырнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить изменения и дополнения в Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту. Результаты голосования: решение принято единогласно. По пятнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Принять решение о совершении сделки по отчуждению непроизводственного имущества. 2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ММК» заключить соответствующий договор. По шестнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Принять решение о совершении сделки по отчуждению непроизводственного имущества. 2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ММК» заключить соответствующий договор. По семнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки между ОАО «ММК» (Покупатель) и ОАО «Белон» (Поставщик). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 11.12.2012 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 13.12.2012, № 9 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.