Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: Об избрании секретаря Годового общего собрания акционеров 01 июня 2017 года. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: Избрать секретарём Годового общего собрания акционеров проводимого 01 июня 2017 года Бушмелеву Марию Евгеньевну. ВОПРОС 2: О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по результатам 2016 отчетного года. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении прибыли по результатам 2016 отчетного года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, и девяти месяцев 2016 года) на выплату дивидендов по результатам 2016 отчетного года в денежной форме в размере 0,3669 руб., на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2017 года. ВОПРОС 3: О включении кандидатов в список кандидатур и утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров 01.06.2017 года (Приложение 1). ВОПРОС 4: О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2016 год. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2016 год. ВОПРОС 5: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Решили: Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 28.04.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.