Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 ноября 2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2 квартала 2018 года.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2 квартала 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «ПСХ Соколовское».» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности АО «ПСХ Соколовское»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности АО «ПСХ Соколовское» в соответствии Приложением к настоящему решению Совета директоров». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2019 году.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2022 гг. и в проекте инвестиционной программы на период 2019-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2018.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2018 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2018.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2018 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2018 года.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов и Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга».» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича. 2. Избрать членом Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Буркову Анну Владимировну. 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Буркову Анну Владимировну. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «Об утверждении Страховщика Общества.» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить в качестве страховщика Общества страховую организацию согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2018 года, протокол №291/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) (подпись) М.П. 3.2. Дата «29» ноября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.