Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 27 июля 2020 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам № 1 «Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества» № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», № 3 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: Определить, что срок полномочий Генерального директора ПАО АНК «Башнефть» Татриева Хасана Курейшевича составляет 1 (один) год с момента принятия настоящего решения (до 26 июля 2021 года (включительно)). 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: ПАО АНК «Башнефть» (поручитель) обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (банк) за исполнение ООО «Нефтепромлизинг» (должник) платежных обязательств (в том числе платежных обязательств, которые возникнут в будущем) по генеральному соглашению об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов (далее - Соглашение) в срок с даты подписания договора по дату окончания периода действия лимита Соглашения, увеличенную на 3 года. Сумма обязательств, обеспечиваемых поручительством – не более 20 411,7 тыс. евро. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания: 2.2.3.1. Определить цену и одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «Башнефть-Розница» (арендатор) движимого и недвижимого имущества, принадлежащего арендодателю на срок по 31.05.2021 за плату в размере не более 851 680,63 тыс. руб. (с учетом НДС). 2) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «Башнефть-Розница» (арендатор) движимого и недвижимого имущества, принадлежащего арендодателю на срок по 31.05.2021 за плату в размере не более 328 278,42 тыс. руб. (с учетом НДС). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2020 года, протокол № 10-2020. 3. Подпись 3.1. И.о. Корпоративного секретаря ПАО АНК «Башнефть» А.О.Василега 3.2. 27 июля 2020 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.