Полный текст:

Сообщение о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2013 г. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2013 г. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, и порядка ее предоставления. 4. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ. 5. Рекомендации Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2012 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО Банк ВТБ и порядку его выплаты. 6. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ. 7. О присоединении ОАО «ТрансКредитБанк» к ВТБ 24 (ЗАО). 8. О присоединении ООО «ТрансКредитКарт» к ООО «МультиКарта». 9. О результатах оценки системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ в соответствии с рекомендациями Банка России. 3. Подпись 3.1. Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костин (подпись) 3.2. Дата «15» мая 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.