Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№6-13 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О внесении изменений в ранее принятое Советом директоров решение от 30.11.2017 (Протокол №23-17 от 04.12.2017) по вопросу №5 «Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу пп. 5.3. решения Совета директоров Общества от 30.11.2017 (Протокол №23-17 от 04.12.2017) по вопросу №5 «Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции». ВОПРОС № 2. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с приложением №1 к решению. 2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 кв. 2018 - 2019 г. в соответствии с приложением №2 к решению. ВОПРОС № 3. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам в соответствии с приложением № 3 к решению. ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить присоединение ПАО «Магаданэнерго» к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро. 2. Считать Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро внутренним документом Общества (приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро. 2. Считать План мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро, внутренним документом Общества (приложение №5 к решению). ВОПРОС № 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №10/50-2016 от 14.01.2015, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №10/50-2016 от 14.01.2015, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №17/50-2016 от 15.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №17/50-2016 от 15.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №959/50-2016 от 07.09.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №959/50-2016 от 07.09.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 9. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2012 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 10. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013 и вновь заключаемым Договором займа), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 11. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора займа, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№ 10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора займа, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№ 10/50-2016 от 14.01.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2012), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 12. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №7 к Договору займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с вновь заключаемым Договором займа, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с вновь заключаемым Договором займа, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 13. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора займа, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным Договором займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора займа, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным Договором займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №27-18 от 24 декабря 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 24 декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.