Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер Сколково инновационного центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, этаж 1, помещ./р.м. 334/52 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2022 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения общих собраний участников (акционеров) (опубликовано 20.06.2022 17:14:54) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=46jCnnoAUU-CxWD4lJd1n-Cw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в пункт 2.6. сообщения внесены изменения в формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по шестому вопросу повестки дня, а именно: 1) в пп.3 решения уточнен срок определения Советом директоров Общества цены размещения (в том числе, лицам, имеющим преимущественное право приобретения акция) – не позднее «начала» размещения акций; 2) в пп.5 решения изменено наименование документа, которым будут определены иные условия размещения акций, включая срок размещения акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения акций – с «документом, содержащим условия размещения ценных бумаг» на «проспектом ценных бумаг». Сообщение об инсайдерской информации «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121205, г.Москва, вн.тер.муниципальный округ Можайский, тер.Сколково Инновационного центра, б-р Большой, д.42, стр.1, этаж 1, помещ./р.м. 334/52 1.3. ОГРН эмитента 1127747086543 1.4. ИНН эмитента 7736650850 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 87198-Н 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.genetico.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2022 Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119333, г.Москва, ул.Губкина, д.3, корп.1 (АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»); 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества. 2. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 3. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. О внесении в устав Общества изменений в связи с дроблением акций Общества. 6. Об увеличении уставного капитала Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: 1-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 6 828 991 голосов 93,5478 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров; 93,5478 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: Внести в устав Общества изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества. 2-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 6 828 991 голосов 93,5478 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров; 93,5478 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: Внести в устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным. Решение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в устав Общества в части его приведения в соответствие с требованиями к публичному обществу. 3-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 6 828 991 голосов 93,5478 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров; 100,0000 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: Выплатить независимым директорам из средств Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому. 4-й вопрос повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 7 300 000/36 500 000 (число кумулятивных голосов) Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров – 7 300 000/36 500 000 (число кумулятивных голосов) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 6 828 991/34 144 955 (число кумулятивных голосов) 93,5478 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров. Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: Приходько А.В. – 6 828 991 голосов Исаев А.А. – 6 828 991 голосов Ходова А.В. – 6 828 991 голосов Матиас В.М. – 6 828 991 голосов Каймонов В.С. – 6 828 991 голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: Избрать членами Совета директоров: Приходько Александр Викторович, Исаев Артур Александрович, Ходова Анастасия Владимирова, Матиас Владимир Михайлович, Каймонов Владимир Сергеевич 5-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 6 828 991 голосов 93,5478 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров; 100,0000 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 5.1. Внести в устав Общества изменения в связи с дроблением акций. Пункт 4.2. статьи 4 изложить в следующей редакции: «Обществом размещено 73 000 000 (Семьдесят три миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая (размещенные акции)». Пункт 4.5. статьи 4 изложить в следующей редакции: «4.5 Общество вправе дополнительно разместить 980 748 913 (девятьсот восемьдесят миллионов семьсот сорок восемь тысяч девятьсот тринадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых и 1/100) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом. Дополнительные обыкновенные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций». 5.2. Утвердить и зарегистрировать новую редакцию устава Общества. Государственная регистрация устава Общества в новой редакции осуществляется после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг. 6-й вопрос повестки дня: «ЗА» - 6 828 991 голосов 93,5478 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров; 100,0000 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 6.1.Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – Акции) в пределах количества объявленных акций на следующих условиях: 1) Количество и категория Акций: 10 000 000 штук обыкновенных акций. 2) Способ размещения: открытая подписка 3) Цена размещения (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций): определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций. Цена размещения определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости Акций. 4) Форма оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 5) Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, будут определены проспектом ценных бумаг. 6.2. Зарегистрировать устав Общества с изменениями и (или) изменения в устав Общества, внесенные по итогам размещения дополнительных акций. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 17.06.2022, № 0122 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-87198-Н от 13.04.2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.С. Каймонов 3.2. Дата 09.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.