Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 1.4. ОГРН эмитента 1028402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ОАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010849 к договору поставки 10005976 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление ремонта металлургического оборудования» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №3100110101500712614 к договору №10005771 от 01.05.2011г. на поставку металлопродукции между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-СЕРВИС» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания договора купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Продавец). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010866 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010858 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010876 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №3100110101500712618 к договору №10005771 от 01.05.2011г. на поставку металлопродукции между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-СЕРВИС» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №3100110101500712634 к договору №10005771 от 01.05.2011г. на поставку металлопродукции между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-СЕРВИС» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №3100110101500712514 к договору №10005771 от 01.05.2011г. на поставку металлопродукции между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-СЕРВИС» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к спецификации №36 к договору №10005839 от 01.05.2011г. на поставку продукции между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №30010882 к договору №10005821 на поставку продукции между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №071203 к договору поставки №61/10 (92/10) от 01.01.2010г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №071208 к договору поставки №61/10 (92/10) от 01.01.2010г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №071202 к договору поставки №61/10 (92/10) от 01.01.2010г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №071212 к договору поставки №61/10 (92/10) от 01.01.2010г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №071213 к договору поставки №61/10 (92/10) от 01.01.2010г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания договора возмездного оказания услуг (выполнения работ) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Ресурс» (Заказчик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №071211 к договору поставки №61/10 (92/10) от 01.01.2010г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №071210 к договору поставки №61/10 (92/10) от 01.01.2010г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 136/11 от 06.04.11г между Открытым акционерным обществом Разрез Томусинский (Займодавец) и Открытым Акционерным Обществом Челябинский металлургический комбинат (Заемщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №30010890 к договору поставки №10004341 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения №300000421905 к договору поставки 30000042 от 01.12.2010г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №30010842 к договору поставки №10005976 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление ремонта металлургического оборудования» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №128480 к договору поставки 10005809 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №30010885 к договору поставки №10005821 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №071201 к договору поставки №61/10 (92/10) от 01.01.2010г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации к договору поставки 10005830 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТФЗ» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации к договору поставки 10005829 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 6/ФН к договору поставки 10004417 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания приложения 29 к агентскому договору №080/УК-07 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Принципал) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Агент). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации №071214 к договору поставки №61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации к договору поставки №61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации к договору поставки 10005804 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 317 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества Челябинский металлургический комбинат от 30.07.2012г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 13.12.2011г. Р.Ф. Нугуманов (подпись) 3.2. Дата “30” июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.