Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. По вопросу № 2: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго НН». ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: 1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»: п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%) 1 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300 2 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300 3 Каширский Сергей Сергеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300 4 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300 5 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300 6 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300 7 Петрова Ирина Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300 2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»: п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%) 1 Асадуллин Денис Фанисович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300 2 Кондратьев Арсалан Константинович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300 3 Трубицина Ольга Федотовна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,6300 3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго НН» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН». ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН». ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 903 000 (Девятьсот три тысячи) рублей, в том числе НДС 5 % в размере 43 000 (Сорок три тысячи) рублей. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2026 года, Протокол № 12/493. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/292-н/77-2025-5-327 от 27.11.2025 г.) С.С. Каширский 3.2. Дата 12.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.