Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по подпункту 1.1. вопроса № 1: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Генеральным директором Общества). Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 год, и премировать Генерального директора и членов Правления в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по подпункту 1.2. вопроса № 1: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.2. В связи с присвоением члену Правления - руководителю Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО» Мургулецу Валерию Валерьевичу почетного звания, выплатить Мургулецу Валерию Валерьевичу премию в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Согласно пп. 11.2.34 Устава Общества решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». По пунктам 2.1 – 2.6 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю. (является Генеральным директором Общества). Итоги голосования по подпункту 2.1. вопроса № 2: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по подпункту 2.2. вопроса № 2: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по подпункту 2.3. вопроса № 2: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по подпункту 2.4. вопроса № 2: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по подпункту 2.5. вопроса № 2: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по подпункту 2.6. вопроса № 2: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренного настоящим решением 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: «О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций». Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимали участия в голосовании: 1 - Б.Ю. Ковальчук. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должности члена Совета директоров акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОГРН: 1027700201352). 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: «О согласовании выполнения Корпоративным секретарём иных функций». Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Согласовать выполнение заместителем Генерального директора, руководителем Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративным секретарём ПАО «Интер РАО» Меребашвили Тамарой Александровной функции члена Совета директоров Акционерного общества «Интер РАО Капитал» (совмещение должности). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2021, № 295. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «24» мая 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.