Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2011 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23 декабря 2011 г. № 107. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2011 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2011 года. Вопрос №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2011 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2011 года. Вопрос №3: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года. Вопрос №4: Об одобрении договора о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). Решение: Одобрить заключение договора о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) на следующих условиях: - лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - описание процентной ставки – MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 1 (один) процент годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора)); общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцати) % годовых; - общий срок кредитования – не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора; - срок действия транша кредита - 30 (тридцать) календарных дней; - цель финансирования – оплата электроэнергии, мощности и услуг по ее передаче/транспортировке, арендных платежей, коммунальных платежей, транспортных услуг, выплата заработной платы, оплата налогов и иных обязательных платежей в бюджет и прочих расходов, связанных с текущей деятельностью; - обеспечение кредита – без обеспечения. Вопрос №5: Об одобрении коллективного договора Общества. Решение: Одобрить коллективный договор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год. Вопрос №6: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №02 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №02 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно Приложению №1), в том числе следующие существенные условия: Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель. Предмет договора: оказание следующих услуг – участие в процессе формирования бизнес-плана Заказчика, мониторинг финансово-экономического состояния Заказчика, консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на электрическую энергию и мощность, консультирование и предоставление рекомендаций по работе на оптовом рынке электрической энергии. Цена договора: Стоимость услуг по настоящему договору на 2012 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 052 054,24 руб. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем, составляет: по I этапу 2012 г. составляет 2 413 880 (Два миллиона четыреста тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 368 218,98 рублей; по II этапу 2012 г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей; по III этапу 2012 г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей; по IV этапу 2012 г. составляет 1 724 200 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 263 013,56 рублей. Срок действия договора: с 01.01.2009 года и действует до 31.12.2012 года. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «23 » декабря 2011 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.