Полный текст:

Магнит объявляет результаты проведения заседания Совета Директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 8 июля 2021 года 2. Содержание сообщения МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА Краснодар, 9 июля 2021 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания»; MOEX и LSE: MGNT), сообщает о решениях Совета директоров Компании, принятых на заседании 7 июля 2021 г. Совет директоров принял решение созвать Внеочередное общее собрание акционеров (далее также - ВОСА) с целью увеличить количественный состав Совета директоров с 9 до 11 членов. Увеличение числа членов Совета до 11 позволит Компании усилить состав Совета директоров, повысить его эффективность, увеличить количество независимых членов и оптимально распределить нагрузку в комитетах Совета директоров. «Мы продолжаем стремиться к амбициозной цели по развитию сильной системы корпоративного управления, соответствующей лучшим практикам в России и за рубежом. На годовом общем собрании акционеров в июне акционеры «Магнита» поддержали предложение Совета директоров о расширении его состава с девяти до одиннадцати членов. Мы приветствуем всех акционеров выдвигать своих кандидатов в расширенный состав Совета. Мы ожидаем, что это позволит усилить состав Совета за счет повышения гендерного разнообразия и расширения новых компетенций в сфере ритейла и цифровых технологий», - Чарльз Райан, Председатель Совета директоров. В соответствии с официальной процедурой акционеры могут выдвинуть своих кандидатов до 9 августа 2021 года (включительно) и проголосовать за новый состав Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 9 сентября 2021 года. ВОСА созывается в заочной форме, в повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Магнит» и о его избрании в новом составе. - Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании – 19 июля 2021 года. - Дата окончания приема бюллетеней для голосования на ВОСА – 9 сентября 2021 года. - Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5. - Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» - 9 августа 2021 года. Совет директоров также утвердил перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению ВОСА, с которыми можно ознакомиться начиная с 19 августа 2021 года в помещении ПАО «Магнит» и на официальном сайте: - в версии на русском языке: https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/; - в версии на английском языке: https://www.magnit.com/en/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/. Дополнительную информацию об итогах проведения Совета директоров можно получить, пройдя по ссылке - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671 (на русском); - https://www.magnit.com/ru/disclosure/regulatory-news/ (на русском); - https://www.magnit.com/en/disclosure/regulatory-news/#tabs-Disclosure (на английском) Вопросы повестки дня заседания совета директоров ПАО «Магнит» связаны с осуществлением прав по акциям обыкновенным именным бездокументарным, государственный регистрационный номер № 1-01- 60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. За дополнительной информацией обращайтесь: Дина Чистяк Руководитель управления по связям с инвесторами dina_chistyak@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101 Управление по внешним коммуникациям: press@magnit.ru Справка о компании Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 21 900 магазинов: 15 098 магазинов у дома, 471 супермаркет «Магнит Семейный» и 6 331 магазин дрогери, расположенных в 3 770 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 марта 2021 г. 39 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 4 153 автомобилей. В соответствии с аудированными результатами Компании по МСФО 16, ее выручка за 2020 год составила 1 553,8 млрд руб., EBITDA – 178,2 млрд руб. Заявления прогнозного характера Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата « 9» июля 2021 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.