Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента : Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». РЕШЕНИЕ: 1.Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п.1 настоящего решения Совета директоров Общества - с 01.01.2017. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Считать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «ТРК», утвержденные решением Совета директоров Общества 31.03.2015 (протокол от 01.04.2015 № 11). 2.Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложениям № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О Комитетах Совета директоров. РЕШЕНИЕ: 1.1.Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» в количестве 7 (семь) человек. 1.2.Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И.О. кандидата Должность 1. Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Ожерельев Алексей Александрович - Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3. Седых Надежда Витальевна - Заместитель начальника управления - начальник отдела сводного бизнес-планирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 4. Капустин Дмитрий Сергеевич - Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 5. Гуренкова Ирина Сергеевна -Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 6. Петров Олег Валентинович - Генеральный директор ПАО «ТРК» 7. Бычков Кирилл Евгеньевич - Заместитель Генерального директора ООО «Баштрейд» 1.3.Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» Лебедева Сергея Юрьевича. 2.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров 29.07.2011, протокол № 2. 2.2. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3.Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» – 3 (три) человека. 2.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК»: № п/п Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Давыдкин Владимир Александрович - Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. Скрипальщиков Дмитрий Николаевич - Начальник Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Сенников Денис Юрьевич - Начальник Управления электроснабжения ООО «Газпромнефть-Восток» 2.5. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» Давыдкина Владимира Александровича. 3.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.10.2015, протокол № 3. 3.2. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.3. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК» – 5 (пять) человек. 3.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Добахянц Юлия Владимировна - Начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 2. Петров Сергей Александрович - Заместитель начальника управления – начальник отдела технических решений технического управления Департамента оперативно – технологического управления ПАО «Россети» 3. Ахтырский Андрей Борисович - Начальник отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 4. Кинаш Олег Алексеевич - Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК» 5. Разманова Ирина Николаевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК» 3.5. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества Добахянц Юлию Владимировну. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24.07.2017г. №3. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «24» июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.